根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关文件（以下统称独立董事新规）要求，结 合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司独立董 事工作制度》进行修订。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-036 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 次会议，于 2024 年 6 月 13 日以书面形式召开，公司 9 名董事均 参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 修订后的《江西铜业股份有限公司董事 ...

江西铜业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）董事会（以下简称董 事会）设立提名委员会（以下简称提名委员会），并根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地的交易所不时的证券上市规则（以下 简称《上市规则》）等有关法律法规以及《江西铜业股份有限公司章程》及其章 程修正案（以下简称公司章程）的有关规定和要求，制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员须由董事委任，并由 5 名成员组成，其中过半数 应为独立非执行董事。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主席和召集人。提名委员会主席由董事长或董事会 委任的独立非执行董事出任。提名委员会召集人由董事会委任的独立非执行董事 出任。提名委员会主席和召集人可以为同一名独立非执行董事。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第三章 议事规则 第六条 除非提名委员 ...

江西铜业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证江西铜业股份有限公司（以下简称公司）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董 事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等其 他有关法律、行政法规和规范性文件和《江西铜业股份有限公司章程》及其修正 案（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规、 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-034 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一 次会议，于 2024 年 6 月 7 日以书面形式召开，公司 9 名董事均 参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： （一）选举并委任赖丹女士、李水弟先生、王丰先生、刘淑 英女士四位独立非执行董事组成第十届董事会独立审核委员会 （其职能包括但不限于中国证券监督管理委员会及上海证券交 易所规定的"审计委员会"之职责，以及香港证券监督管理委员 会及香港证券联合交易所有限公司规定的"独立审核委员会"之 职责范围），并由赖丹女士担任本届独立审核委员会主席； （二）选举并委任王丰先生、李水弟先生、刘淑英女士、赖 丹女士四位独立非执 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会 议，于 2024 年 6 月 7 日在公司办公所在地南昌会议室召开。会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会召集人查克兵先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 经全体 5 名监事审议，通过了以下决议： 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-035 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 8 日 一、审议通过了《关于选举查克兵先生为第十届监事会主席的议 案》 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-030 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股子公司 江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）业务发 展，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆江铜 铜箔至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。 本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交 本次董事会审议。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，此事项无需 提交股东大会审议。 详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及公 司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于终 止分拆控股子公司至创业板上市的公告》。 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三 十一次会议，于 2024 年 6 月 4 日以书面形式召开，公司 9 名董 事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-031 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于 终止分拆控股子公司至创业板上市的公告 2022 年 9 月 26 日，江铜铜箔收到深交所出具的《关于受理江西 省江铜铜箔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申 请文件的通知》（深证上审[2022]472 号）。 2023 年 6 月 15 日，深交所发布《深圳证券交易所上市审核委员 会 2023 年第 43 次审核会议结果公告》，江铜铜箔提交的首次公开发 行股票并在创业板上市的申请获得深交所上市审核委员会审核通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 4 日召 开了第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于终止分拆控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公 司至深圳证券交易所创业板上市的议案》。根据公司 2022 年第一次临 时股东大会授权，公司董事会同意拟终止分拆控股子公司江西省江铜 铜 ...

江西铜业股份有限公司 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-032 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 第九届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次 会议，于 2024 年 6 月 4 日在公司办公所在地南昌会议室召开。会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会召集人查克兵先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 经全体 5 名监事审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于终止分拆控股子公司江西省江铜铜箔科技 股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》 基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股子公司江西 省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）业务发展，经与 相关各方充分 ...

江西铜业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 会议议程 一、宣布现场会议开始 二、介绍现场会议出列席情况 三、宣读现场会议议程 四、宣读现场会议须知 五、宣读议案 （一）特别决议案 1.审议《关于提请延长股东大会授权董事会及董事会授 权人士办理铜箔分拆上市相关事宜有效期的议案》 （二）普通决议案 2.审议《<江西铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告>的议案》 3.审议《<江西铜业股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告>的议案》 4.审议《<江西铜业股份有限公司 2023 年度经审计的境 内外财务报告、2023 年度报告正文及其摘要>的议案》 5.审议《<江西铜业股份有限公司关于 2023 年度利润分 配方案>的议案》 6.审议《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）和安永会计师事务所为 2024 年度境内、境外审计机构 的议案》 7. 审议《<江西铜业股份有限公司关于第十届董事会成 员任期内年度薪酬方案>的议案》 8.审议《<江西铜业股份有限公司关于第十届监事会成 员任期内年度薪酬方案>的议案》 9.审议《<江西铜业股份有 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-029 江西铜业股份有限公司 关于股份回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 150,000,000 元~300,000,000 元 | | 回购价格上限 | 26.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 10,441,768 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.30% | | 实际回购金额 | 258,515,360.08 元 | | 实际回购价格区间 | 21.85 元/股~26.00 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 19 日召开第九 ...