证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—075 南通江山农药化工股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资标的名称：贵州瓮福江山化工有限责任公司（暂定名称，最终名称 以行政审批局核准的名称为准，以下简称"合资公司") 投资金额：合资公司注册资本 33.35 亿元，其中南通江山农药化工股份 有限公司（以下简称"公司"）拟出资 11.6725 亿元人民币（占合资公司 注册资本的 35%）、瓮福（集团）有限责任公司（以下简称"瓮福集团"） 拟出资 21.6775 亿元人民币（占合资公司注册资本的 65%），双方均以现 金方式出资。 特别风险提示：合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需 相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案存在不确定性； 合资公司成立后可能面临项目投资决策、项目审批、项目实施或进展不 达预期、生产运营管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险 因素，投资收益需要根据项目实施及运营情况确定。敬请广大投资者 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-073 南通江山农药化工股份有限公司 项目投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目投资概述 为进一步提高南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）产业链 优势，增加公司综合竞争实力，实现高质量发展，公司拟以控股子公司贵州江山 作物科技有限公司（以下简称"贵州江山"）为主体，在贵州瓮安经济开发区精 细化工园投资建设"贵州江山磷化工资源综合利用项目"。 2、建设主体：贵州江山作物科技有限公司 3、建设地址：贵州瓮安经济开发区精细化工园 公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于实施"贵州江山磷化工资源 综合利用项目"的议案》，项目投资金额超过公司最近一期经审计总资产的 50%， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。 本项目投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 投资项目名称：贵州江山磷化工资源综合利用项目 投资金额 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 南通江山化工股份有限公司 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二三年十二月 为充分发挥企业经营优势，把握市场机遇，提高公司核心竞争力，扩大生产 经营规模，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "江山股份"）拟发行不超过 120,000.00 万元（含本数）可转换公司债券（以下 简称"本次发行"），募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于投资 以下项目： 本次发行经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自 有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。 若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司董事会将根据募集 资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司以自有资 金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 如无特殊说明，本《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—079 2、以下测算不考虑本次募集资金到账以后对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。 3、假设本次发行于 2024 年 6 月实施完毕，并分别假设截至 2024 年末全部 可转债尚未转股与全部可转债于 2024 年末完成转股。上述发行实施完毕的时间 和转股完成的时间仅为假设，不对实际完成时间构成承诺，最终以经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出注册决定和本次发行方案的实际 完成时间及债券持有人完成转股的实际时间为准。 4、假设本次发行募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，不考虑发行费用 的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认 购情况以及发行费用等情况最终确定。 南通江山农药化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—080 南通江山农药化工股份有限公司 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"），拟向不特定对象发行可 转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。 2023 年 12 月 30 日 行可转换公司债券相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，基于公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次发行相关事宜 的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会 的通知。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会审议本次公司向不特定对象发 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—070 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由 监事会主席黄亮先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其 中监事黄海以通讯方式参与表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经对照上 市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的规定，通过对实际 情况认真逐项自查，认为 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 南通江山农药化工股份有限公司 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范 性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，南通江山农药化工股份有限 公司（下简称"江山股份"、"公司"或"本公司"）本次拟通过向不特定对 象发行可转债募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用 后全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 预计总投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型创制绿色除草剂原药及制剂项 | 79,498.82 | 56,000.00 | | | 目 | | | | 2 | 年产 10,000 吨绿色高效手性农药精 异丙甲草胺原药及副产 4,000 吨氯化 ...

2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-081 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—071 南通江山农药化工股份有限公司 统一社会信用代码：91320623MA1Q1PMJ1B 住所：南通市如东沿海经济开发区洋口大道东侧兴港大厦 法定代表人：刘帆 注册资本：1000万元人民币 成立时间：2017年8月7日 关于清算和注销南通联膦国际贸易有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步整合资源、提高运营效率、降低管理成本，南通江山农药化工股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第十次 会议，审议通过了《关于清算和注销南通联膦国际贸易有限公司的议案》。同意 公司以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，清算和注销控股孙公司南通联膦国际 贸易有限公司（以下简称"联膦贸易"）。具体情况如下： 一、拟注销公司基本情况 公司名称：南通联膦国际贸易有限公司 公司类型：有限责任公司 主要财务指标： 1 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营 或禁止进出口 ...

采取监管措施或处罚的公告 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—077 南通江山农药化工股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的 有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营， 促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券项目，根据相关要求，现 将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况 的自查情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 ...