本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并 于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》 董事薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生为限制性股票激励计划 的受益人，属于关联董事，已回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—007 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 网站披露的《江山股份关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已 授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临 2024-009）。 该议案尚需提交公司股东大会 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 召开地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道 60 号） 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-012 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营 范围暨修订<公司章程>的议案》，具体如下： 一、注册资本变更情况 因公司当前经营所面临的内外部环境与制定股票激励计划时相比发生了较 大变化，公司拟终止实施2022年限制性股票激励计划。本次终止限制性股票激励 计划将对92名激励对象已获授尚未解除限售的12,833,370股限制性股票进行回 购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数相应减少12,833,370股，由 443,483,370股减少为430,650,000股。 鉴于上述股本变动情况，公司注册资本将由44,348.337万元人民币变更为 43,065.00万元人民币。 二、增加经营范围情况 根据公司实际经营情况，拟在公司经营范围内增加"煤炭及制品销售"，具 体如下： 变更前公司经营范围是：化学农 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024—006 南通江山农药化工股份有限公司 关于股东部分股份解质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东四川省乐山市福 华作物保护科技投资有限公司（以下简称"福华科技"）持有公司股份 39,411,953 股，占公司总股本的 8.89%，本次解除质押后，福华科技累计质 押股份数量为 34,945,000 股，占其持股总数的 88.67%，占公司总股本的 7.88%。 公司于 2024 年 1 月 29 日接到股东福华科技函告，获悉其于 2024 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了公司部分股份的解除质押手续，具体 事项如下： | 股东名称 | 福华科技 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 2,900,000 股 | | 占其所持股份比例 | 7.36% | | 占公司总股本比例 | 0.65% | | 解除质押时间 | 2024 年 1 月 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，庞长国先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。庞长国先生的辞职不会对公司的正常生 产经营工作造成影响。 庞长国先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，公司董事会对庞长国先生 任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—004 南通江山农药化工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总 工程师庞长国先生提交的书面辞职申请。因到龄退休，庞长国先生申请辞去公司 总工程师职务。 2024 年 1 月 23 日 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—003 南通江山农药化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临2023-048）、《江山股份关于修 订<公司章程>的公告》（临 2023-065）。 公司已于 2024 年 1 月 17 日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续， 取得了南通市行政审批局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 30536.71 万元变更为人民币 44348.337 万元。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

㜩喧南䕏↔ᆦ农㢤化ጚ㗖份᰾䮅公司 北京◑㶖喕上⊬喖ᓀጽ事务喕以下サ⼥"ᱡ"喖ᣚ受南䕏↔ᆦ农㢤化ጚ㗖 份᰾䮅公司喕以下サ⼥"公司"喖⮹༉ឍ喙ᅦ公司召ᐵ⮹ 2024 Ꭹち一⁖临ᬫ㗖东 会喕以下サ⼥"ᱡ⁖㗖东会"喖⮹᰾关事ბ喙ᵮᢣ《中华人ⅆ共和国䃶券∊》喕以 下サ⼥"《䃶券∊》"喖、《中华人ⅆ共和国公司∊》喕以下サ⼥"《公司∊》"喖、 《上ጷ公司㗖东会㻹则》ま∊ᓀ、∊㻹、㻹〕及㻹㠸ᕜ᪼件以及《南䕏↔ᆦ农㢤 化ጚ㗖份᰾䮅公司〕⽀》喕以下サ⼥"《公司〕⽀》"喖⮹㻹喙出具ᱡ∊ᓀᙄ㻶 书。 为出具ᱡ∊ᓀᙄ㻶书喙ᱡ及ᱡᓀጽ依ᢣ《ᓀጽ事务从事䃶券∊ᓀ业务ブ ⤻办∊》和《ᓀጽ事务䃶券∊ᓀ业务វ业㻹则喕䄊㶁喖》ま㻹喙严ᵱᆚ㶁了∊ 㖁䉘喙䖪ᓟ了勤勉ᅲ䉘和䄏დ信⩝原则喙ᄮᱡ⁖㗖东会⊾及⮹Ⱝ关事䶮䔐㶁 了ᓺ㺶⮹ᵭᴚ和俁䃶喙ᵭᴚ了ᱡ䃙为出具ᱡ∊ᓀᙄ㻶书䰵⮹Ⱝ关᪼件、䉹ᫎ喙 Ꭻ参加了公司ᱡ⁖㗖东会⮹全䓼⽀。 ᱡ保䃶ᱡ∊ᓀᙄ㻶书䃙⮹事დⱔდ、准ⶣ、Ⴡ᪩喙发㶝⮹㐈䃯ᕜᙄ㻶 合∊、准ⶣ喙不ႍ在㮏假䃥䒲、䄤ᄱᕜ䭽䔥ᝋ㔺䜂䖌⑄喙Ꭻᙴᙄ឴ⰭᏉ∊ᓀ䉘 任。ᱡ∊ᓀᙄ㻶书仅供公司ᱡ⁖㗖东会之Ⱓ⮹使⩝喙不ᓌ⩝作任何其他⩝䕉。ᱡ ᓀጽ同ᙄᄻᱡ∊ᓀᙄ㻶书䯄公司ᱡ⁖ ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-002 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,542,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.0630 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长刘为东先生主持，会 议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省 南通经济技术开发区 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-001 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 南通江山农药化工股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 协 让 | 议 | 转 | | 取 | 得 | ： | | 四川省乐山市福 | 5%以上非第 | | | 27,180,657 股 | | | | | | | | 华作物保护科技 | 一大股东 | 39,411,953 | 8.89% | | | | | | | ： | | | | | | 其 | 他 | 方 | 式 | 取 | 得 | | | 投资有限公司 | | | | 12,231,296 股 | | | | | | | ...

南通江山农药化工股份有限公司 （股票代码 600389） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如 下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会 务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会 秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或 ...