证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-018 南通江山农药化工股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 10 日，公司披露了《江山股份股东集中竞价减持股份计划 公告》（临 2024-001），福华科技拟通过集中竞价方式于 2024 年 2 月 1 日到 2024 年 4 月 30 日合计减持其所持有的公司股份 4,434,833 股， 即不超过公司总股本的 1%。 截至本公告披露日，福华科技在本次减持计划中通过集中竞价方式减 持公司股份 4,434,750 股，减持计划实施完毕。 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以 下简称"福华科技"）持有南通江山农药化工股份有限公司（以下简称 "公司"）股份数量为 34,977,203 股，占公司总股本的 7.89%。 减持计划的实施结果情况 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024—016 | 股东名称 | 福华科技 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 24,650,000 股 | | 占其所持股份比例 | 70.36% | | 占公司总股本比例 | 5.56% | | 解除质押时间 | 2024 年 4 月 9 日 | | 持股数量 | 35,035,003 股 | | 持股比例 | 7.90% | | 剩余被质押股份数量 | 10,295,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 29.38% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 2.32% | 1 南通江山农药化工股份有限公司 关于股东部分股份解质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东四川省乐山市福 华作物保护科技投资有限公司（以下简称"福华科技"）持有公司股份 35,035,003 股，占公司总股本的 7.90%，本次解除质押后，福华科技累计质 押 ...

南通江山农药化工股份有限公司 （股票代码 600389） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如 下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会 务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会 秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—014 南通江山农药化工股份有限公司 关于改选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事黄海先生提交的书面辞职申请。因工作变动原因，黄海先生申请辞去公司监事 职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，黄海先生的辞 职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股东大会选举 产生新任监事后生效。 黄海先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康 发展发挥了积极的作用。公司监事会对黄海先生任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢！ 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 1 附：监事候选人简介 刘红娟，女，1986 年生，研究生学历，硕士学位，注册会计师。历任中兴 软创科技股份有限公司财务主管、南通国润融资租赁有限公司财务主管、财务部 副部长、财务部部长。现任南通产业控股集团有限公司财务管理部副部长。 截 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-015 南通江山农药化工股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600389 | 江山股份 | 2024/4/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：南通产业控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 28.12%股 份的股东南通产业控股集团有限公司，在 2024 年 4 月 8 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 召开地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—013 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以 口头通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十次会议的通知，全体 监事同意豁免会议通知时限，本次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召 开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并经书面表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于改选公司监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于改选监事的公告》（临 2024-014）。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—011 关于为全资及控股子公司提供担保的公告 南通江山农药化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及公司有关规定，为满足公司全资及控股子公司日常生产经营和项目建设需要， 1 被担保人名称：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资 及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计为全资及控股子公司 提供担保的总额度不超过人民币228,000万元人民币(或等值外币)。截至公 告披露日，本公司为全资及控股子公司提供的担保总额为40,194万元人民 币（2,000万美元折合人民币约14,194万元），占公司最近一期经审计净资 产的比例约为12.13%，实际担保余额（即子公司实际融资占用担保余额） 为15,000.00万元人民币。 本次担保是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：公司 ...

北京㾞坣(上㱹)律师事务所 关于南弜㭡山农剱化工侣份有敒公司 ䷊㩤实施 2022 年敒制性侣䡪㻂励媣划 及回尯㯪搂䗺关敒制性侣䡪䖆 㯗律意壃书 上㱹市淆㱨区中山东二峱 600 号 61 幢 26 㡾 䐷嫟澿021-22257666 䐷嫟澿021-22257667 北京㾞坣(上㱹)律师事务所 关于南弜㭡山农剱化工侣份有敒公司 ䷊㩤实施 2022 年敒制性侣䡪㻂励媣划 及回尯㯪搂䗺关敒制性侣䡪䖆 㯗律意壃书 僶澿南弜㭡山农剱化工侣份有敒公司 北京㾞坣澭上㱹澮律师事务所澭以下䪂䣲³本所´澮接受南弜㭡山农剱化工侣份 有敒公司澭以下䪂䣲³公司´澮䖆委托澱担任公司 2022 年敒制性侣䡪㻂励媣划澭以下 䪂䣲³本㨣㻂励媣划´澮䗺关事杻䖆专杻㯗律枀擰。 㜻据《中华人㬓共和国公司㯗》澭以下䪂䣲³《公司㯗》´澮《中华人㬓共和国 嫃券㯗》澭以下䪂䣲³《嫃券㯗》´澮《上市公司侣㙅㻂励䪣䌈办㯗》澭以下䪂䣲³《䪣 䌈办㯗》´澮䩋有关㯗律、㯗壆和壆刅性文件以及《南弜㭡山农剱化工侣份有敒公司 䧢䤍》澭以下䪂䣲³《公司䧢䤍》´澮䖆壆定澱按䁩律师坎业公媦䖆业务㜉准、录德 壆刅和勤勉尽尥䯀䡠澱对公司䷊㩤实施本㨣㻂励媣划澭以下䪂䣲³本㨣䷊㩤´澮及回 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2、关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案 由于公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，公司拟回购注销 92 名激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,833,370 股。公司本次调整 2022 年 限制性股票回购价格及数量、终止激励计划并回购注销限制性股票事项已履行相 应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，终止程序、回购数 量及回购价格合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性的重大影响。同意公司终止本次激励计划并回购 注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，并将相关事项提交公司股东大会 审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 综上所述，我们同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并同意将相 关议案提交公司董事会审议。 第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已 授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临 2024-009）。 （二）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已 授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—008 南通江山农药化工股份有限公司 ...