证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-032 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 1 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日(星期三 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独 立诚信、勤勉尽责的工作态度，按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方国兵，男，1970年出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计 师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安 人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等。现任职于上海国家会计学院 金融系；同时兼任大智慧独立董事。2022年5月11日至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及 ...

南通江山农药化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，认真审核公司财务信息披露的 真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部审计制度的建立健 全及有效实施；严格审查公司重大关联交易等。现将公司审计委员会2023年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年公司董事会进行了换届改选，第九届董事会审计委员会委员为：独 立董事方国兵、张利军、周献慧、董事陈云光、孟长春，主任委员为方国兵。2023 年 12 月根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事规定"的要求，将担任董事 会审计委员会委员的公司董事兼常务副总经理孟长春先生调整为顾建国先生。调 整后的审计委成员组成符合法律法规的相关规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内审计 ...

（一）会计师事务所基本情况 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审 计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业 等。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 南通江山农药化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，南通江山农药化工股份有 限公司董事会审计委员会（以下简称"审 ...

南通江山农药化工股份有限公司 信永中和审计项目合伙人陈正军先生，1999年获得中国注册会计师资质， 1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2019年开始为公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。 签字注册会计师季昊楠先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始 从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为公司提供审计服 务，近三年签署上市公司2家。 独立复核合伙人王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始 从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为公司提供审计服 务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。 二、执业记录 信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监 管措施3次和纪律处分1次。 信永中和上述审计项目合伙人为公司审计服务的连续年限为3年、签字注册 会计师为公司审计服务的连续年限为4年、项目质量复核人为公司审计服务的 ...

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证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-020 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间： 2024 年 04 月 19 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点： 南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道 60 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,065,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.6025 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—021 南通江山农药化工股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召 开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议，并于2024年4月19日 召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股 票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计划（草案)》 的相关规定，股东大会同意终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销92 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见公司于 2024年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露 的《江山股份关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚 未解除限售的限制性股票的公告》（临202 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024—019 南通江山农药化工股份有限公司 关于股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 收到 5%以上股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以下简称"福 华科技"）《关于持有江山股份的权益变动超过 1%的告知函》，福华科技于 2023 年 9 月 28 日-2024 年 4 月 10 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,941,805 股，变动比例达到公司总股本的 1.11%。现将有关权益变动情况公告 如下： 一、本次权益变动基本情况 1、信息披露义务人基本信息： 二、本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—017 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 附：职工监事简历 华鹏，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位， 工程师、注册安全工程师。2004 年加入本公司，历任公司农药二厂值长、董事会秘书 助理、商务风险管理部副经理、财务部商务总监、副总经理、总经理等职。现任公司 总经理助理兼子公司贵州江山作物科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 截至本公告披露日，华鹏先生持有公司股份 78,300 股，占公司总股本的 0.02%。 华鹏先生与持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到吉伟先生提 交的书面辞呈，因工作岗位变动原因，吉伟先生申请辞去公司第九届职工监事职 务。吉 ...