公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，南通江山农药化工股份有限公司(以下简称"公司")董 事会，就公司在任独立董事张利军、周献慧、方国兵的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 南通江山农药化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 群系由任· 196 10101 GEEA 7200 汁所寓各所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaile ShineW Donacheng District, Beijing certified public accountants 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SUAA2B0092 南通江山农药化工股份有限公司 南通江山农药化工股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南通江山农药化工股份有限公司(以下简 称江山股份公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—030 南通江山农药化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理的目的 在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，南 通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用闲置自 有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益。 （二）现金管理额度 1 现金管理投资种类：低风险的保本理财产品，或进行结构性存款、定期 存款、协定存款及各类灵活靠档计息存款、国债逆回购等。 现金管理额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不 超过人民币 60,000 万元（含）的现金管理，在上述额度内，资金可滚动 使用。 已履行的审议程序：已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事 会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产 品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大， ...

公司代码：600389 公司简称：江山股份 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南通江山农药化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—022 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人 （其中独立董事方国兵先生以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集召开符合《 ...

第二章 激励对象范围 第三条 本方案的激励对象包括在公司任职工作的董事（不含独立董事）、监 事、高级管理人员及其他领导班子成员、中层正职及副职/级人员、其他核心团队 人员。 第四条 具有下列情形之一的，不能作为本方案激励对象： 1、最近12个月内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； 南通江山农药化工股份有限公司 2024-2028年激励计划方案 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公 司"）中长期激励约束机制，充分调动公司核心团队及骨干员工的凝聚力、积极性 和主动性，将核心团队及骨干员工的利益与公司长期利益、股东利益紧密结合在一 起，共同关注公司的长远发展，推动公司业绩稳步提升，实现公司持续健康发展， 根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司二 基地、三基地等多项重大战略项目推进实施以及当前农化行业竞争激烈、市场低迷 等实际情况，特制定本激励计划方案。 第二条 本激励计划方案实施周期为2024～2028年度。本方案到期后，公司可 根据实际情况确定是否实施下一期激励计划。 2、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—023 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2023 年年度报告进行了认 真严格的审核，提出如下书面审核意见： 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十一次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场表决方式召开。本次会议由监事 会主席黄亮先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《公司 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—029 南通江山农药化工股份有限公司 关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告 一、概述 （一）投资目的 公司产品出口结算货币主要是美元，其次有部分澳元和欧元。当汇率出现较 大波动时，产生汇兑损益，对公司当期经营业绩会产生一定影响。为防范和控制 外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司拟选择适合的市场时 机开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务，业务标的资产最高额度不超过 25,000 万美元。 （二）投资金额及授权期限 根据公司出口业务金额，利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适 1 投资种类：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展 金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述 产品组成的复合结构产品 投资金额：任一时点开展的金融衍生品交易资产金额不超过 25,000 万美 元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。 已履行及拟 ...

南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第三次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日以 电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第三次专门会 议的通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举方国兵先生主持本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《南 通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。独立 董事本着基于客观、独立的立场对拟提交第九届董事会第十二次会议的议案进行 了会前审核并发表审核意见，具体如下： 1、关于公司 2024 年日常关联交易的议案 公司 2024 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可 以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、 公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来 的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，同意将该议案提交公 司董事会审议，关联董事将回避表 ...

| 主要产品 | 2024 年 1-3 | | 月平 | 2023 | 年 | 1-3 | 月平 | 同期变动比 | 第一季度环 比变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | | 均售价（元/吨） | | | | 率（%） | | | | | | | | | | | | （%） | | 除草剂产品 | | 28,956.50 | | | | 37,249.42 | | -22.26 | 5.72 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-025 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，南通江山农药化工 ...