南通江山农药化工股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规、规章或其他规范性文件的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-068 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,091,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3436 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京炜㶖(上海)律师事务所 关于南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司 2023 年ち二次临时㗖东大会 法律意㻶书 㜩喧南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司 北京炜㶖喕上海喖律师事务所喕以下サ称"本所"喖接受南䕏江山农㢤化工㗖 份有䮅公司喕以下サ称"公司"喖的委托喙就公司召开的 2023 年ち二次临时㗖东大 会喕以下サ称"本次㗖东大会"喖的有关事宜喙根据《中华人民共和国䃶券法》喕以 下サ称"《䃶券法》"喖、《中华人民共和国公司法》喕以下サ称"《公司法》"喖、 《上市公司㗖东大会㻹则》ま法律、法㻹、㻹〕及㻹㠸性文件以及《南䕏江山农㢤 化工㗖份有䮅公司〕⽀》喕以下サ称"《公司〕⽀》"喖的㻹定喙出具本法律意㻶 书。 为出具本法律意㻶书喙本所及本所律师依据《律师事务所从事䃶券法律业务ブ 理办法》和《律师事务所䃶券法律业务执业㻹则喕䄊㶁喖》ま㻹定喙严格履㶁了法 定㖁䉘喙䖪循了勤勉尽䉘和䄏实信用原则喙对本次㗖东大会所涉及的相关事䶮䔐㶁 了必㺶的核查和俁䃶喙核查了本所䃙为出具本法律意㻶书所䰵的相关文件、䉹料喙 并参加了公司本次㗖东大会的全䓼⽀。 本所保䃶本法律意㻶书所䃙定的事实真实、准确、完整喙所发㶝的㐈䃯性意㻶 合法、准确喙不存在㮏假䃥䒲 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：600389 证券简称：江山股份 编号：临 2023—067 南通江山农药化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 公司第九届董事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于为全资 及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江能公用提供不超过30,000 万元人民币的担保额度（具体内容详见公司于2023年4月19日在《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于为全资及控股子公司提供 担保的公告》（临2023-032））。 根据上述决议确定的担保限额，近日公司与中国进出口银行江苏省分行签署了 《保证合同》，为江能公用向中国进出口银行江苏省分行申请总额为人民币 26,000 万元贷款提供连带责任保证。同时，公司于 2023 年 5 月 30 日与中国进出口银行江 苏省分行签署的金额为人民币壹亿元的《保证合同》解除。 1 被担保人名称：南通江能公用事业服务有限公司（以下简称"江能公 ...

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会 秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的 报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决 时，将不进行发言。 南通江山农药化工股份有限公司 （股票代码 600389） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如 下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总 ...

南通江山农药化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高公司内部控制能力，强化公司内部控制制度，实现董事会对经营管 理的有效监督，化解各类风险，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审 计委员会）。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。。 第七条 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第八条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 1 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选其中一名委员代为 履行审计委员会主任职责并报董事会。 ...

南通江山农药化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南通江山农药化工股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《南通江山农药化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—065 | 调整后利润分配政策不得违反相关法律 | 调整利润分配政策的议案，由监事会发表 | | --- | --- | | 法规、规范性文件及本章程的规定；有关 | 意见，经公司董事会审议后提交公司股东 | | 调整利润分配政策的议案，由独立董事、 | 大会批准，并经出席股东大会的股东所持 | | 监事会发表意见，经公司董事会审议后提 | 表决权的 2/3 以上通过。 | | 交公司股东大会批准，并经出席股东大会 | | | 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次章程条款的修订需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生 效。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程 备案等相关事宜，具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开了第九届董事会第九次会议，审议 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-066 南通江山农药化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

南通江山农药化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 充分激发决策及管理团队的积极性，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称薪酬与考核委员会）。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制订公司 董事、高级管理人员薪酬、激励方案和对业绩进行评价，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三至五名委员组成，委员由公司董事担 任，独立董事应当过半数并担任召集人。 ...