（2023 年修订） 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 南通江山农药化工股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真 ...

关联交易管理制度 （2023年修订） 第一章 总则 南通江山农药化工股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法人或 其他组织； 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保护股东 和公司的合法权益，依据相关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票 上市规则》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本公司与关联人发生的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、公允性原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立 第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同 明确有关成本和利润的标准； （四） 有利于公司的经营和发展的原则。本公司董事会应当根据客观标准 判断该关联交易对本公司是否有利， ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—064 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于调整董事会审计委员会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼常务副总 经理孟长春先生不再担任董事会审计委员会委员，董事会审计委员会组成人员调 整情况如下： 调整前：审计委员会由 5 人组成：方国兵（主任委员 ...

（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会和高级管理人员产生的科学性、民主性，优化决策团队和 高级管理团队的人员结构，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称提名委 员会）。 南通江山农药化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《南通江山农药 化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，主要负责对公司董事、高级管理人 员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议，提名委员会所作 决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会、高管层的 规模和构成向董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议； 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于三分之 二时，公司 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-063 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥929,970,543.65, a decrease of 50.24% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥62,811,150.60, down 86.80% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥57,322,225.16, a decline of 88.53% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1441, down 86.96% year-on-year[6] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.1441, a decrease of 86.60% compared to the same period last year[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.7710%, a decrease of 10.8377 percentage points from the previous year[6] - The net profit for Q3 2023 was CNY 256,644,817.91, a significant decrease from CNY 1,688,808,582.39 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 84.8%[20] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 316,932,664.12, down from CNY 2,025,882,058.11 in the same period last year, indicating a decrease of about 84.4%[20] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 257,341,035.31, down from CNY 1,686,307,681.59 in Q3 2022, representing a decline of approximately 84.7%[21] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.5864, compared to CNY 3.9216 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 85.1%[22] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥157,009,520.50, representing a decrease of 49.84%[6] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 477,385,833.84, down from CNY 1,386,220,736.93 in the same period last year, indicating a decline of approximately 65.5%[22] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,441,114,746.59, an increase of 17.7% from CNY 2,073,136,969.57 at the end of 2022[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 2,264,376,772.68, an increase from CNY 1,206,693,104.50 at the end of Q3 2022[23] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY 140,185,942.40, compared to a negative CNY 725,282,622.15 in Q3 2022, showing a significant improvement[23] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 274,860,194.60 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 552,423,060.91 in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥6,439,233,078.90, a decrease of 1.13% from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 6,439,233,078.90, a slight decrease of 1.1% from CNY 6,513,098,085.61 at the end of 2022[17] - Total liabilities decreased to CNY 2,732,870,198.93 from CNY 3,200,728,965.79, a reduction of 14.6%[17] - The total liabilities rose from ¥3,200,728,965.79 to ¥3,201,786,434.82, an increase of ¥1,057,469.03[28] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,598,160,567.88 from CNY 3,309,586,728.58, reflecting an increase of 8.7%[17] - The total equity attributable to shareholders increased from ¥3,309,586,728.58 to ¥3,309,656,197.04, a rise of ¥69,468.46[28] Operational Metrics - The company reported a significant decline in gross profit due to decreased product sales prices and reduced sales volume[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 3,602,503,769.30, a decrease of 49.3% compared to CNY 7,099,510,918.33 in the same period of 2022[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 3,361,682,664.39, down 33.3% from CNY 5,042,677,575.04 in the previous year[19] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 6,437,551,727.79 in the first nine months of 2022 to CNY 3,931,540,313.50 in the same period of 2023, a decline of approximately 38.9%[22] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 98,615,696.73, a decrease of 56.0% compared to CNY 224,647,587.54 in Q3 2022[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 243,599,740.84 from CNY 918,954,609.92, reflecting a reduction of 73.5%[15] - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 871,959,924.91, down 13.8% from CNY 1,011,403,151.78 at the end of 2022[15]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-060 南通江山农药化工股份有限公司 关于供热中心一期项目增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日 召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于实施"供热中心一期项目" 的议案》，同意公司投资 80,184.49 万元实施"供热中心一期项目"，主要为两炉 一机热电联产项目（内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证 券报》、上海证券交易所网站上披露的《江山股份项目投资公告》（临 2023-025））， 目前项目正按计划有序推进。 根据《化工园区公共管廊管理规程》等要求，公司拟在前期披露的投资建设 "供热中心一期项目"的基础上，配套建设蒸汽管道公共管廊，公司于 2023 年 10 月 21 日召开了第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加供热中心一 期项目投资的议案》, 同意供热中心一期项目新增投资 6,40 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—060 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第八次会议的通知，并于 2023 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2023 年第 三季度报告》。 二、审议通过《关于增加供热中心一期项目投资的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山 ...

2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年三季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年三季 度主要经营数据披露如下： 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-062 南通江山农药化工股份有限公司 | 主要原料 | 2023 年 | 1-9 | 月平 | 2022 年 | 1-9 | 月平 | 同期变动 | 第三季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均进价（元/吨） | | | | 均进价（元/吨） | | 比率（%） | 环比变动 比率（%） | | 甘氨酸 | | | 9,960.96 | | 14,444.39 | | -31.04 | 1.78 | | 甲醇 | | | 2,225. ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-059 二、集中竞价减持计划的实施结果 南通江山农药化工股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司前期披露了《江山股份股东集中竞价减持股份计划公告》（临 2023-008），福华科技拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不 超过 6,107,300 股，即不超过公司总股本的 2%。因公司股本增加，公 司披露了《股东集中竞价减持股份进展暨调整减持计划的公告》（临 2023-041），福华科技对原减持计划进行了调整，减持数量由"不超过 6,107,300 股"调整为"不超过 7,796,500 股"，减持比例不变。 公司近期收到福华科技《股东减持股份结果告知函》，在本次减持计划 期间，福华科技通过集中竞价方式减持公司股份 5,628,039 股，占公 司总股本的 1.51%。 备注：上述持股数量及持股比例按公司未变更之前的股本 305,367,100 股计算。因限制 性股票激励计划预 ...