证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-053 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 10 月 21 日由专人送达、电子邮件及传真的 方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9:00 在北京市东城区朝阳 门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式 召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席 了会议。会议由公司董事会召集，由董事长赵立功先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的 规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决 议： 一、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》； 根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的有关约定，同意派 发"五资优5"优先股股息， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-054 3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 同意《公司 2024 年第三季度报告》。 此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占监事会有效表决权的 100%。 二、审议通过《关于公司"五资优 5"优先股股息派发方案的议 案》； 同意公司"五资优 5"优先股股息派发方案，具体如下： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9:30 在北京市东城区朝阳门 北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席何建增先生因工作原 因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事顾杰先生主持本次 会议 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-055 五矿资本股份有限公司 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年12 月7日出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行 公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3087号），核准五矿资本 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司五矿资本控股有限公 司（公司债发行主体，以下简称"五矿资本控股"）向专业投资者公开 发行面值总额不超过120亿元的公司债券，详细内容见公司于2022年 12月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司 关于全资子公司公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会注册 批复的公告》（公告编号：临2022-074）。 关于全资子公司五矿资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司董事会 2024 年 10 ...

《关于五矿资本股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》的回函 二、在你公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行 动人不存在买卖你公司股票的情形。 五矿资本股份有限公司: 你公司发来的《关于五矿资本股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,本公司作为你公司的控股股东,经自查核 实,现就相关事项回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此复函。 . 1 ...

《关于五矿资本股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》的回函 二、在你公司本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买 卖你公司股票的情形。 特此复函。 你公司发来的《关于五矿资本股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,本公司作为你公司的实际控制人,经自查 核实,现就相关事项回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 五矿资本股份有限公司: ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-052 1 五矿资本股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定 的股票交易异常波动。 公司于 2024 年 4 月 25 日披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 225,628.36 万元，同比下降 10.82%。公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《2024 年半年度报告》， 公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润 89,779.35 万元，同比 下降 41.35%。敬请投资者注意公司业绩波动，防范二级市场投资风 险。 经本公司核查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披 露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大 信息。 本公司 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Annual Investor Online Reception Day" organized by Hunan Securities Regulatory Bureau, Hunan Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The event will be held online on October 10, 2024, from 14:00 to 17:00 [2] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Company Representatives - Company representatives including Mr. Chen Hui (General Manager) and Ms. Tan Chang (Securities Affairs Representative) will be present for the interaction [2] - They will address investor concerns regarding the company's performance from 2023 to the first half of 2024, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] Group 3: Investor Engagement - The company encourages active participation from investors during the event [2] - The announcement emphasizes the commitment to transparency and communication with investors [2]

一、公司生产经营情况 本公司目前日常经营情况及外部环境未发生重大变化。 二、市场交易风险 本公司股票于 2024 年 9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，公司已于 2024 年 9 月 27 日披露了《五矿资本股份有限公司股票交易异常波动公告》（临 2024-049）。2024 年 9 月 27 日，公司股票再次涨停。鉴于公司股票 短期涨幅较大，未来可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大 投资者注意投资风险，理性投资。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-050 五矿资本股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达 20%，公司已于 2024 年 9 月 27 日披露了《五 矿资本股份有限公司股票交易异常波动公告》（临 ...

《关于五矿资本股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》的回函 五矿资本股份有限公司: 2024 年。9。月 26日 一、不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,不存 在影响你公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 二、在你公司本次股票交易异常波动期间，本公司及一致行 动人不存在买卖你公司股票的情形。 特此复函。 你公司发来的《关于五矿资本股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,本公司作为你公司的控股股东,经自查并 向实际控制人核实,现就相关事项回复如下: ...

一、截至目前,我司不存在涉及五矿资本股份有限公司的应 披露而未披露的重大信息,不存在影响五矿资本股份有限公司股 票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在五矿资本股份有限公司本次股票交易异常波动期间, 本公司不存在买卖五矿资本股份有限公司股票的情形。 《关于五矿资本股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》的回函 五矿资本股份有限公司: 你公司发来的《关于五矿资本股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,本公司作为你公司的实际控制人,经自查 核实,现就相关事项回复如下: 特此复函。 ...