证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-004 五矿资本股份有限公司 2、计息期间：2023年4月19日至2024年4月18日 3、按照约定的票面股息率4.50%（票面面值为100元/股），每股 优先股发放现金股息4.50元人民币（含税），"五资优3"优先股一 年派息总额为22,500万元（含税） 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 11 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公 司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议 表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，表决并 通过如下决议： 一、审议通过《关于公司"五资优3"优先股股息派发方案的议 案》； 同意公司"五资优3"优先股股息派发方案，具体如下： 1、派发基数：以"五资优3"优先股发行量5,000万股为基数 第 2 页 4 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-003 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 11 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公 司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议： 1 5、股息派发日：2024 年 4 月 19 日 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《五矿资本股份有限公司关于"五资优 3"优先股股息派发实 施的公告》（临 2024-005）。 此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的 100%。 特此公告。 一、审议通过《关于公司"五 ...

第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-002 五矿资本股份有限公司 1 票占董事会有效表决权的100%。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）第 九届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日由专人送达、电子邮 件及传真的方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日上午 9:30 在北京市 东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会 议的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分 高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年度捐赠预算计划的议案》； 同意公司2024年度捐赠预算计划，五矿资本总部及各所属企业捐 赠预算为1,520万 ...

五矿资本股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-087 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议于 2023 年 12 月 22 日采取通讯表决的方式召开。根据《董事 会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形， 通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过 如下决议： 一、审议通过《五矿资本股份有限公司关于向甘肃地震灾区捐赠 的议案》； 同意由所属企业五矿国际信托有限公司捐赠480万元，五矿证券 有限公司和五矿期货有限公司各捐赠10万元，以中国五矿集团有限公 司的名义对外捐赠。 此项议案的表决结果是:八票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 ...

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股 （一）发行人简介 1 | 股票简称 | 五矿资本 | | --- | --- | | 股票代码 | 600390.SH | | 成立时间 | 1999年8月31日 | | 上市时间 | 2001年1月15日 | | 法定代表人 | 赵立功 | | 注册资本 | 4,498,065,459元 | | 注册地址 | 湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路69号 | | 联系地址 | 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层 | | 邮政编码 | 100027 | | 联系电话 | 010-60167200 | | 传真 | 010-60167207 | | 互联网网址 | https://www.minmetals-finance.com/ | | 电子邮箱 | minfinance@minmetals.com | | 经营范围 | 以自有资产进行高新技术产业及其他实业投资；投资咨询；资产受 | | | 托管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国 | | | 家金融监管及财政信用业务）；高新技术开发；企业策划 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股 申请在上海证券交易所转让的法律意见书 (第三期) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 五矿资本股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 景源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股 申请在上海证券交易所转让的法律意见书 (第三期) 五矿资本股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 嘉源(2023)-01-875 敬启者: 根据五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")与本所签订 的《专项法律顾问协议》,本所担任公司本次向特定对象发行优先股(以下简称 "本次发行")的特聘专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《国 ...

五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股（第三期）挂牌转让公告 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-086 （一）本次发行优先股获中国证监会核准 2022年11月14日，中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 发行审核委员会审核了五矿资本股份有限公司（简称"本公司"、"公 司"、"发行人"）非公开发行优先股申请。根据审核结果，本公司 非公开发行优先股申请获得通过。2023年2月13日，《关于核准五矿 资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号），核准本公司非公开发行不超过10,000万股优先股。 本次优先股采用分次发行方式，其中，第一期优先股已发行完毕， 发行数量为5,000万股，募集资金总额为500,000万元，经上海证券交 易所（上证函[2023]1473号）同意，已于2023年5月15日起在上海证券 交易所综合业务平台挂牌转让，证券简称：五资优3，证券代码：360044， 优先股代码：360046 优先股简称：五资优5 每股面值：人民币壹佰元 发行价格：人民币壹佰元 本期挂牌总股数：2,000万股 挂牌日（转让起始日）：2023年12月21 ...

关于"五资优 2"优先股全部赎回及摘牌完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2023-085 五矿资本股份有限公司 根据中登上海分公司相关数据，"五资优 2"优先股已于 2023 年 12 月 14 日注销，公司"五资优 2"优先股的赎回及摘牌已完成。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 14 日完成非公开发行 3,000 万股"五资优 2"优先股，2020 年 12 月 29 日起公司"五资优 2"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台 挂牌转让，优先股代码为 360043，简称为"五资优 2"。 公司于 2023 年 12 月 9 日披露了《五矿资本股份有限公司关于"五 资优 2"优先股全部赎回及摘牌的公告》（临 2023-082），并已于 2023 年12月14 日向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中登上海 ...

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可[2023]292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简称 "五矿资本"、"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月、2023 年 8 月以及 2023 年 11 月完成第一期、第二期和第三期向特定对象发行优先股，并在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。五矿资本向特定对 象发行优先股第一期、第二期分别于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 9 月 5 日起在 上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，五矿资本向特定对象发行优先股第三期 正在申请办理挂牌转让手续。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持 续督导工作指引》"）等相关法规规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"）、五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、与中金公司合称"联席 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-084 五矿资本股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,301,051,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.1564 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱可炳先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 1119 会 ...