股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-043 一、原承诺的背景及具体内容 2016 年 10 月 10 日，大连市中级人民法院裁定公司控股股东东 1 北特殊钢集团有限责任公司（以下简称"东北特钢集团"）及其子公 司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金 棒线材有限责任公司重整。2017 年 8 月 11 日，大连市中级人民法院 裁定锦程沙洲、本钢板材股份有限公司作为公司控股股东东北特钢集 团重整的投资人。2018 年 1 月 2 日，锦程沙洲签署了《收购报告书》， 通过东北特钢集团间接对公司实施控制。本次收购完成后，锦程沙洲 的实际控制人沈文荣先生控制的江苏沙钢股份有限公司的控股子公 司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司与公司在合金结构钢、碳素工 具钢、高合金工具钢等特殊钢子品种存在相同或相似的产品，但该等 产品的档次定位存在较大差异、销售地域上的重叠度不高、主要客户 不存在重合，因此，本次重整完成后公司仅在特殊钢业务的部分细分 领域新增部分同业竞争。为维护公司及公众股东的合法利益，根据上 市公司规范运作要求，锦程沙洲在《收购报告书》中承诺如下： （一）锦程沙洲、锦 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事专门会议 关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺 延期履行事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2023 年 9 月 11 日就公司间接控股股东 及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺事项召开专门会议，审核 意见如下： 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公 司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争承诺事项符合中 国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将 该事项提交公司第八届董事会第八次会议审核，同时，要求公司关 联董事回避对该议案的表决。 二〇二三年九月十一日 葛敏 兆文军 姚宏 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 六次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关 于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券 报》以及上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东及实际控制 人避免同业竞争承诺延期履行的公告》（临 2023-043）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 公司监事会认为：公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲 股权投资有限公司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争 承诺事项是根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方 承诺》的相 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-041 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 八次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议 案： 一、《关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履 行的议案》 公司近日收到间接控股股东及实际控制人出具的《关于延期履行 避免同业竞争的承诺函》，公司间接控股股东及实际控制人根据中国 证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的 相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟将前次承诺 事项延期至 2028 年 12 月 31 日，本事项尚需提交股东大会审议。具 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-039 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二三年八月十九日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露（第七号钢铁）》第二十二条的相关规定，抚顺特殊钢股份有限 公司现将 2023 年上半年的主要经营数据公告如下： | 产品名称 | 经营指标 | 2023 年 1-6 | 月 | 2022 年 1-6 | 月 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | 12.76 | | 12.17 | | 4.85 | | 钢 | 销量（万吨） | 12.50 | | 12.67 | | -1.38 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 11,649.73 | | 11,162.55 | | 4.36 | | 工具钢 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2023-038 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 17 日(星期四) 至 8 月 23 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 24 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 ...

2023 年第一季度报告 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------| | 报告期末普通股股东总数 \n股东名称 | 76,745 \n前 10 \n股东性 \n质 | 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） \n 名股东持股情况 \n持股数量 | 持股比 \n例 (%) | 持有有 限售条 \n件股份 数量 | 质押、标记或冻结情 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 2023 年第一季度报告 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 抚顺特殊钢股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龚盛、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 (二)非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 | --- | --- | --- | |----------------------------------- ...

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 32 / 185 | --- | --- | |------------------------------|-------| | | | | 年内召开董事会会议次数 | 6 | | 其中：现场会议次数 | 0 | | 通讯方式召开会议次数 | 3 | | 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 | □适用 √不适用 34 / 185 (3).报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议 35 / 185 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------| | (4). | 报告期内战略与 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-020 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于本公告披露日后至 4 月 27 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 总经理孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超先生、 独立董事兆文军先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00，通过互 联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参 与本 ...