国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 审议通过《关于公司董事变更的预案》，因个人年龄原因，陈灵欣先生不再担任 公司第九届董事会董事及董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名陈春武先生为公司第九届董事会董 事候选人，任期至本届董事会届满日止。 一、董事离任情况 | | 离任 | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 履行完毕的 公开承诺 | | | 第九届董事会 董事及董事会 环境、社会及治 | 2025 年 12 | 2028 年 1 | 个人年龄 | 否 | | | 陈灵欣 | | 月 11 日 | 月 23 日 | 原因 | | 否 | | | 理（ESG）委员 | | | | | | | | 会委员 | | | | | | 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-070 国电南瑞科技股份有限公司 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-066 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）第九届董 事会第九次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的预案》，公司拟取消监事会设置，并对《公司章程》进行修订，现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监 事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》相应 废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》之日起解除监事职务。在公司股东大会审议通过上述议案前，公司 第九届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监 事会的职责。 二、修订《公司章程》的情况 国电南瑞科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-068 国电南瑞科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续 7 年为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"） 提供审计服务，为保障审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司拟变更 2025 年度财务报告和内部控制审计相关服务的会计师事务所，公司已就变更会 计师事务所事项与信永中和进行了事前沟通，信永中和对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会成立于 2013 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为上海 市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣。截至 2024 年末，上会拥有 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-071 国电南瑞科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-072 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充 流动资金的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审查，监事会认为：公司部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永 久补充流动资金事项，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和未来战略布局进 行论证后审慎做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营 产生不利影响，符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合中 国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于部分募投项目结项、终止 及项目变更与节余资金永久补充流动资金的议案》。 特此公告。 国电南瑞科技股份有限公司监事会 国电南瑞科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会 于 2025 年 12 月 8 日以会议通知召集，公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合视频方式召开，应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如 下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的预案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-065 国电南瑞科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 二、审议通过《关于修订部分公司治理制度的预案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 ...

国电南瑞公告，公司对"电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目"等11个项目结项，并拟 将节余募集资金2.1亿元及利息1.31亿元永久补充流动资金。同时，公司终止"IGBT模块产业化项目"， 并将剩余节余资金3.12亿元及利息2.32亿元永久补充流动资金。此外，部分节余资金将用于投资新项 目。 ...

Core Insights - The article discusses the transformation of the electric grid as a strategic asset in the context of increasing electricity demand driven by AI and renewable energy integration [2][3][4] Group 1: Electric Grid Development - The China Electric Grid Equipment Theme Index has seen a significant increase, rising from a low of 1762.54 points in June to 2702.89 points, marking an approximate 40% increase as of December 9 [2] - The unique ETF focused on electric grid equipment has experienced substantial net inflows, with a recent five-day net inflow of 413 million yuan, growing from under 100 million yuan at the end of September to 2.585 billion yuan by December 9, representing over a 20-fold increase [2][8] Group 2: Electricity Demand and Supply - In July and August, China's monthly electricity consumption exceeded 1 trillion kilowatt-hours, equivalent to Japan's annual consumption, largely due to the implementation of ultra-high voltage transmission lines [3] - The global demand for electricity is at a 30-year high, with AI's exponential growth in computing power contributing to this surge, as training a large AI model can consume over 100 million kilowatt-hours annually [4][5] Group 3: Global Context and Opportunities - Many countries in Europe and North America are facing electricity shortages due to extreme weather and aging infrastructure, while China's electric grid construction is leading globally [4] - The global investment in electric grids is projected to exceed 400 billion USD, with AI significantly driving the growth in electricity demand and related electrical equipment needs [5][11] Group 4: Technological and Policy Drivers - Key drivers for the new electric power system include policy support for renewable energy, technological breakthroughs in energy transmission, and the need for smart grid upgrades to manage the variability of renewable sources [11][12] - The penetration of smart meters in North America and Northern Europe exceeds 60%, while other regions are just beginning to adopt these technologies, presenting opportunities for Chinese companies [6][11] Group 5: Investment Opportunities - The electric grid equipment ETF is positioned as a vital investment vehicle for participating in the energy transition, focusing on ultra-high voltage and smart grid construction [12] - The ETF tracks a precise index of 80 listed companies involved in the electric grid equipment sector, with the top ten companies accounting for 54% of the index weight [9]

人民财讯12月10日电，近日，国电南瑞（600406）研制的国内首套Butow(比托夫变压器)接地式抽蓄机 组保护装置，在国网新源北京十三陵电厂1号机组发变组保护改造工程中投运，打破了我国该类型抽蓄 机组保护设备长期依赖国外进口的市场格局。 ...

Group 1 - The focus of the news is on ensuring stable and safe electricity supply for winter heating in educational institutions, specifically at Hebei University of Architecture [1][2] - The State Grid Zhangjiakou Power Supply Company organized a comprehensive inspection of the heating systems, particularly the electric boilers, using specialized tools to assess their performance and safety [1] - The inspection included monitoring key indicators such as electrical control systems, heating elements, grounding reliability, and temperature control systems to prevent equipment from operating under faulty conditions [1] Group 2 - The company has established a "one-on-one" exclusive service mechanism for universities, emphasizing the importance of safety in winter heating for students and staff [2] - Staff provided training to campus management on daily operation, emergency response, and winter safety electricity usage, assisting in the development of maintenance records and emergency power supply plans [2] - The company plans to increase the frequency of equipment inspections in key areas, including universities and residential communities, while ensuring 24-hour emergency response readiness and adequate repair materials [2]