证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车"、"公司"）2024 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关事宜已经公司八届 二十二次董事会和八届十一次监事会、2024年第四次临时股东会审议通过。 根据2024年第四次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及董 事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》的授权， 公司八届二十五次董事会、八届十四次监事会会议审议通过了《关于调整公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象 发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象 发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等与 本次发行相关 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司监事会 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 2、经审阅《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案 (修订稿)》,我们认为本次修订符合《公司法》《证券法》《管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形; 3、经审阅《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股 股票发行方案论证分析报告(修订稿)》,我们认为本次发行具备必要性和可行性, 发行方案公平、合理,符合相关法律、法规的要求,符合公司发展战略,符合公 司及全体股东利益; 4、经审阅《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,我们认为公司本次发行募集资金 的使用符合法律法规和相关政策的规定,具有可行性; 5、经审阅《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿》》。我们认为,为保障中小投资者 利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了调整分析,制定了向特 ...

证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 公告编号：2025-020 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 八届十四次监事会决议公告 安徽江淮汽车集团股份有限公司 （四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用可行性分析报告（修订稿）的议案》 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）八届 十四次监事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日送达。本次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》 表决结果：5 票同意，0 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）八届 二十五次董事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日送达。本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案事先经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于调整向特定 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-024 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润 做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投 资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分 析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. （合肥市东流路 176 号） 2024 年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二五年四月 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公 司 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如对本预案有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特 别 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd （合肥市东流路 176 号） 2024 年度 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 350,000 万元(含本数)，扣 除发行费用后募集资金将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投向 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端智能电动平台开发项目 | 587,459 | 350,000 | | | 合计 | 587,459 | 350,000 | 可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 向特定对象发行A股股票募集资金使用 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金的必要性和合理性分析 （一）项目概况 本项目投资总额为 587,459 万元，拟 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-021 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车"、"公司"）于2024 年9月30日召开的公司八届二十二次董事会、八届十一次监事会，于2024年11月 20日召开的2024年第四次临时股东会，审议通过了关于公司向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 为推进本次发行工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2025年4月 18日召开八届二十五次董事会、八届十四次监事会，审议通过了《关于调整公司 向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟调整本次发行的募集资金 金额，根据公司2024年第四次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东 会审议。具体调整如下： 1、发行数量 调整前： "本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行 股票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票数 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-022 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开八届二十五次董事会、八届十四次监事会，审议通过了《关于公司2024年度向 特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行A股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向 特定对象发行A股股票事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2025年4月22日 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. （合肥市东流路 176 号） 2024 年度向特定对象发行A股股票 发行方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告 目录 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 2 | | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 | 3 | | （一）本次向特定对象发行的背景 | 3 | | （二）本次向特定对象发行的目的 | 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 4 | | （一）本次发行证券的种类和面值 | 5 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 5 | | （一）本次发行对象的选择范围及其适当性 | 5 | | （二）本次发行对象数量及其适当性 | 6 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 | 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 ...