关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-015 安徽江淮汽车集团股份有限公司 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于2024年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 截 至 2024 年 12 月 31 日 , 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 -248,791,361.37 元，合并报表中期末未分配利润为 979,721,358.96 元，报告 期内，公司控股子公司向公司母公司实施现金分红 396,406,523.04 元。 2024 年度公司净利润出现亏损，公司拟不进行利润分配也不进行资本公 积金转增股本。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8. ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1442 号 安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称江淮汽车 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的江淮汽车公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | | | 四、资质证书……………………………………………………第 135—138 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕14 ...

目 录 | | | 二、资质证书……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1440 号 安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称江淮汽车公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江淮 汽车公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江淮汽车公司于 2024 年 12 月 31 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：尤佳 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（以下简称 独董办法》）、 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 股票上市规则》） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1《号—规范运作》（以下简称《 规范 运作指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动 了解公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年年度报告、关联交易、对外担保、 修改公司章程、修改独立董事制度、选举董事等事项，本人因工作原因未能出席 本次股东大会。 一、基本情况 尤佳：女，1978 年 10 月生，中共党员，研究生学历，博士学位 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：李晓玲 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、 独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动了解 公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护 公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 李晓玲：女，1958 年 3 月生，大学学历。历任安徽大学经济学院会计学教 授、教研室主任、系副主任，安徽大学工商管理学院会计学教授、系主任，安徽 大学财务处处长，安徽大学商学院会计学教授、院长、硕士生导师、博士生导师。 现任安徽大学 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：许敏 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（以下简称 独董办法》）、 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 股票上市规则》） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1《号—规范运作》（以下简称《 规范 运作指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动 了解公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 许敏：男，1962 年 1 月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日本广岛大学 工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发 动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术 专家、奇瑞汽 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：汤书昆 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（以下简称 独董办法》）、 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 股票上市规则》） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1《号—规范运作》（以下简称《 规范 运作指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动 了解公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 男，1960 年 6 月生，教授，中共党员，毕业于南开大学语言学专业，本科学 历。2005 年获国务院特殊津贴，2011 年获科技部全国优秀科普作品奖，2021 年 获国家新闻出版总署第五届中国政府出版奖，2022 年获中国科学技术 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600418 公司简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 244 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人项兴初、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）张立春声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2024年度公司净利润出现亏损，公司拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》有关 规定，作为安徽江淮汽车集团股份有限公司审计委员会委员，现就2024年度工作 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会由 独立董事李晓玲、许敏、汤书昆、尤佳、董事长项兴初5位成员组成，其中李晓 玲担任主任委员。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开了6次会议，具体如下： 2024 年 1 月 2 日，召开 2024 年第一次审计委员会会议，审议通过如下事 项： 2024 年 4 月 27 日，召开 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过如下事 项： 9. 江淮汽车 2023 年度内部控制审计报告； 10.关于修改《审计委员会工作细则》的议案。 1. 公司 2023 年度财务会计报表； 2. 公司 2023 年度审计计划、策略及重点。 1. 审计委员会 2023 年度履职报告； 2. 2023 年年度报告及其摘 ...