安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《公 司章程》和《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》有关 规定，作为安徽江淮汽车集团股份有限公司审计委员会委员，现就2024年度工作 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会由 独立董事李晓玲、许敏、汤书昆、尤佳、董事长项兴初5位成员组成，其中李晓 玲担任主任委员。 二、 审计委员会年度会议召开情况 项： 项： 下事项： 下事项： 下事项： 独立性评价：容诚会计师事务所所有职员未在本公司任职并未获取除法定审 计必要费用外的任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或 者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计 业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。容诚 会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基 本原则。 专业性方面：审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和 从业资格，能够胜任审计工 ...

公司代码：600418 公司简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-011 安徽江淮汽车集团股份有限公司及子公司 对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称： 为本公司子公司安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"）； 对外担保：被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户； 安徽江淮客车有限公司（以下简称"江淮客车"）； 申请金融机构及其他融资机构贷款的客户。 发生额不超过 100 亿元，担保余额不超过 60 亿元。截至 2024 年底，江淮担保已 实际为产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为 301,068.07 万元； 司江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保，2025 年拟预计总额度不超 过 9,800 万元。截至 2024 年底，安凯客车对其子公司江淮客车担保余额为 为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户，提供总额度不超 过 3.5 亿元的汽车回购担保。截至 2024 年底，安凯客车已为汽车按揭贷款客户 提供回购担保责任的余额为 19,05 ...

（特殊普通合伙） 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责地原则，恪尽职守、认真 履职。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（ （（ 以下简称（ "天健会计师事务所"）天健 会计师事务所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 月 30 日召开八届二十二次董事会、八届十一次监事会，审 议通过了（ 《关于选聘会计师事务所的议案》，并经公司 ...

证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 公告编号：2025-009 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）八届 十三次监事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日通过书面、通讯等方式送达。本次监 事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司管理大楼 301 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（其中监事梅挽强以通讯方式出席会议）。会议由监 事会主席王兵先生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议通过。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经监事会对董事会编制的 2024 年年度报告审慎审核，监事会认 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-014 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类 序号 议案名称 型 A 股股东 非累积投票议案 议案 1、2、4-16 已经公司八届二十四次董事会审议通过，议案 1、3、4、5、 交易所网站（www.sse.com.cn）。 应回避表决的关联股东名称：无 ? 股东会召开日期：2025年4月18日 ? 本次股东会采用的网络投票系统： ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 独立董事：汤书昆 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 （以下简称 （含公 司）。作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独 立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 报告期内，公司共召开 5 次股东会，即 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第三次临时股东会和 2024 年第四次临时股东会。 独董办法》）、 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 股票上市规则》） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第《1《号—规范运作》 （以下简称《 规范 运作指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动 了解公司生产经营情况，认真出席公司 2 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-014 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理 大楼 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）八届 十三次监事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日通过书面、通讯等方式送达。本次监 事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司管理大楼 301 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（其中监事梅挽强以通讯方式出席会议）。会议由监 事会主席王兵先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 公告编号：2025-009 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议通过。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经监事会对董事会编制的 2024 年年度报告审慎审核，监事会认 ...

一、董事会会议召开情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）八届 二十四次董事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日通过书面、通讯等方式送达。本次 董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司管理大楼 301 会议室以现场结合通讯方式 召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中董事国怀伟、董事总经理李明以通讯方式 出席会议）。会议由董事长项兴初先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-008 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...