证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-007 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 740,156,974 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8898 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 现场会议时间：2024 年 1 月 29 日下午 14：30 现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司 管理大楼 301 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到； 二、介绍与会人员情况、议程安排； 三、大会主持人主持会议； 四、宣读本次股东大会相关议案： | 序号 | | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于修改公司章程的议案 | | √ | | 2 | 关于选举董事的议案 | | √ | 五、股东及股东代 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-005 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为使城市公共资源效能利用最大化，公司南二环路厂区部分空置土地将由合 肥市土地储备中心收储。 本次政府收储范围为公司南二环路本部厂区区域，涉及土地 246.13 亩，收 储范围内合法有效有证房产 46,512.99 平方米。收储范围内固定资产中建筑物 40 项，道路管网等 24 项，土地使用权 2 项，净值 8,490.1326 万元（截止 2023 年 12 月 31 日）。本次收储范围内土地评估备案价格 10,099.55 万元，房产评估 备案价格 6,156.70 万元，补偿金额 47,079.7464 万元，以上土地收购补偿金额 合计 63,335.9964 万元。 该事项已经公司八届十六次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

| 修改前 | | | | | | | | 修改后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百七十二条 按照《中国共产党章 | | | | | | | 第一百七十二条 | | | 按照《中国共产党章 | | | | | 程》规定，经上级党组织批准，公司党委由 | | | | | | | | 程》规定，经上级党组织批准，公司党委由 | | | | | | | 9 人组成，设书记 1 人，副书记 1 人；公司 | 11 | | 1 | | 1-2 | 人； | 人组成，设书记 | | 人，副书记 | | | | | | 纪委由 7 人组成，设书记 1 人，副书记 1 | | 公司纪委由 | | | | | 7 | 人组成，设书记 | | 1 | 人。 | 人，副书记 | | | 公司党委和纪委由党的代表大会选举产生， | 1 | | | | | | | 人。公司党委和纪委由党的代表大会选举 | | | | | | | 每届任期 5 年。 | | | | ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-006 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理 大楼 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-003 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"江淮汽车"）八届十 六次董事会会议于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议 的董事 10 人，实际参与表决的董事 10 人，本次会议符合《公司法》与《公司章 程》的规定。 与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议 如下： 一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议； 具体内容详见 2024 年 1 月 12 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮 汽车集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。 二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2023 年 12 月份产销快报数据如下： 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2023 年 12 月产、销快报 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2024-002 本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。 特此公告！ 安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 单位：辆 十二月份产销量明细 月度同比 年度同比 本月 去年 同期 增减 % 本年 累计 去年 累计 增减 % 产 量 乘 用 车 运动型多用途乘用车（SUV） 13327 14617 -8.83 194817 211673 -7.96 多功能乘用车（MPV） 545 427 27.63 19246 16489 16.72 基本型乘用车（轿车） 8976 14881 -39.68 145048 82065 76.75 商 用 车 轻型货车 9755 5612 73.82 173496 148368 16.94 中型货车 708 711 -0.42 ...

董事会 戴茂方先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数， 不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 戴茂方先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司及公司董事会对戴茂方先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-001 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日收到公司董事戴茂方 先生提交的书面辞职报告。戴茂方先生因退休的原因，申请辞去公司董事职务。 2024 年 1 月 3 日 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"江淮汽车"）八届十 五次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会 议的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，本次会议符合《公司法》与《公司 章程》的规定。 与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议 如下： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈工资总 额管理办法〉的议案》； 为进一步深化收入分配制度改革，建立健全与劳动力市场基本适应、与公司 经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，充分发挥薪酬分配的激 励杠杆作用，增强公司活力动力，促进公司实现高质量、可持续发展，结合《安 徽省省属企业工资总额管理办法实施细则》的相关规定，特制定《工资总额管理 办法》。 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号： 2023-059 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份 ...