安徽江淮汽车集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 六、逐项审议表决各项议案； 现场会议时间：2023 年 11 月 6 日下午 14：30 现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司 管理大楼 301 会议室 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到； 二、介绍与会人员情况、议程安排； 三、大会主持人主持会议； 四、宣读本次股东大会相关议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案 | √ | | 2 | 关于选举董事的议案 | √ | | ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------- ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-049 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2023 年 10 月 26 日触及异常波动，公司股票于 2023 年 10 月 27 日再次涨停。自 2023 年 8 月 25 日以来，公司股票累计涨幅达高达 67.99%，同期申万汽 车整车指数累计涨幅 9.69%，同期上证指数下降 1.51%。公司股票价格在 短期内出现大幅波动，且公司目前市盈率明显高于行业平均水平，公司 现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风 险。 特此公告。 二、公司生产经营风险 公司已于 2023 年 10 月 28 日披露《江淮汽车 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.29 亿元，同时公司 2023 年前三季度净利率为 0.28%，相对较低。敬请广大投资 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-048 安徽江淮汽车集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动的情形：2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 26 日，公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，根 据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 公司核查发现的重大事项：经公司自查并向控股股东核实，截止本公告 日，公司及公司控股股东不存在其他需要披露的、正在筹划的涉及本公司的重大 事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 26 日，公司股票交易连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》 规定 ...

关于江淮汽车股票交易异常波动的回函 安徽江淮汽车集团股份有限公司: 你司《关于股票交易异常波动的问询函》收悉,经核查: 不存在影响你公司股票交易异常波动的其他重大事项,也不存在 其他应披露而未披露的其他重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等重大事项。 安徽江淮汽车集团控股有限公司 2023年10月26日 特此函复。 ...

独立董事： 李晓玲 许 敏 汤书昆 尤 佳 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2023 年 10 月 19 日 独立董事关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案的独立意见 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）于 2023 年 10 月 19 日召开八届十二次董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，我们作为江淮汽车的独立董事，现基于独立判断立场，对关于通过公开挂 牌方式转让部分资产的议案发表独立意见如下： 本事项有利于盘活公司存量资产，进一步优化资产结构，对公司将产生积极 影响，本次事项的审议符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，因此，我们同 意此事项。 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号： 2023-045 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"江淮汽车"）八届十 二次董事会会议于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会 议的董事 10 人，实际参与表决的董事 10 人，本次会议符合《公司法》与《公司 章程》的规定。 具体内容详见 2023 年 10 月 20 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮 汽车集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（江淮汽车 2023-047）。 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议 如下： 一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于通过公开挂 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-047 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理 大楼 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-046 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于通过公开挂牌方式转让部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为进一步优化自身资产结构，经公司八届十二次董事会审议，公司拟通过 公开挂牌方式转让部分资产，涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产、在建工程、 房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产。 上述拟转让资产账面净值 421,201.94 万元。经安徽中联国信资产评估有限 责任公司评估，拟转让资产评估价值 449,786.26 万元（评估基准日 2023 年 4 月 30 日），增值额 28,584.32 万元，增值率为 6.79%。 1.交易标的概况 本次交易拟分三个资产包进行，具体如下： 一包：安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车公司三工厂存货、固定资产及 在建工程。 根据《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》（皖国资产权〔2016〕144 号）文件要求，本次拟转让资产将以评估价值为依据在产权交易中 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:00-15:00 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-044 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日（星期三）至 10 月 17 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jqgf@jac.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 18 ...