新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、 高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康发展，公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经 营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬水平与公司经营规模、盈利状况相适应，兼顾地区经 济发展状况和行业薪酬水平。 （二）责任权利对等原则：薪酬水平与岗位价值、承担责任、能力贡献相符。 （三）激励与约束并重原则：薪酬发放与绩效考核挂钩，建立薪酬止付与追 索机制。 第二章 薪酬管理机构与决策程序 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定 依据和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴明、张红梅、罗瑶，已充分了解并同意由提名人新疆 天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，现提名吴明、张红梅、罗瑶为公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2026-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆芳草天润牧业有限 责任公司、新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、新疆天 润北亭牧业有限公司、天润齐源乳品有限公司、新疆天澳牧业有限公司（以下分 别简称"新农乳业" "芳草天润" "天润唐王城" "天润沙河" "天润北亭" "天润齐 源""天澳牧业"），均为公司拥有控制权的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过 65,810.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 23,636.76 万元。 特别风险提示：公司本次担保包括为资产负债率超过 70%的 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：公司董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 新疆天润乳业股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 股东会召开日期：2026年2月26日 本次股东会采用的 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 1 | | --- | | 【议案一】新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案 3 | | 【议案二】关于制定《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员 | | 薪酬管理制度》的议案 5 | | 【议案三】新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额 | | 度的议案 11 | | 【议案四】新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的 | | 议案 12 | | 【议案五】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非 | | 独立董事的议案 21 | | 【议案六】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立 | | 董事的议案 23 | 2026 年第一次临时股东会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二六年二月二十六日 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 新疆天润乳业股份有限公司 六、现场会议议程： 新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） ...

（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第九届董事 会非独立董事候选人的议案》。 1、刘让先生 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、胡刚先生 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

Core Insights - Tianrun Dairy, the largest liquid milk producer in Xinjiang, is innovating with products like original milk beer and Aikelin series low-temperature yogurt, expanding from regional focus to national presence, successfully exploring "Xinjiang milk going out" [1][3][4] Industry Context - The domestic dairy industry is currently facing a downturn characterized by low milk prices, supply-demand imbalance, and intense competition, making it urgent to find ways to recover from this low point [1][4] Company Strategy - Tianrun Dairy operates a complete industry chain from dairy farming to processing and sales, with an annual processing capacity of 600,000 tons and a focus on utilizing Xinjiang's unique resources to penetrate national markets [5][6] - The company has 24 large-scale farms with a herd size of 70,000, adhering to a strategy of "using Xinjiang resources for the national market" and continuously seeking new growth points [5][6] Product Innovation - Tianrun Dairy has successfully launched several popular products, including the Aikelin low-temperature concentrated yogurt, and has introduced over ten variations of this product line over the past decade [7][8] - The company plans to launch over 60 new products by 2025, including zero-additive yogurt and kefir yogurt, while also developing ready-to-drink products to diversify its offerings [7][8] Cultural Branding - The company is integrating its products with the cultural narrative of Xinjiang, enhancing consumer emotional connection and promoting a brand evolution from merely selling products to providing a cultural experience [8][10] Long-term Capability Building - In response to the industry downturn, Tianrun Dairy is optimizing its herd structure and investing significantly in long-term capabilities, including an intelligent factory with an investment of 852.5 million yuan, set to produce 200,000 tons of dairy products annually [10][11] - The company emphasizes differentiation as a vital strategy, expanding its product lines to include pasteurized milk, milk powder, and cheese, while also exploring new consumer demands in niche markets [10][11]

Core Viewpoint - Tianrun Dairy, the largest liquid milk producer in Xinjiang, is innovating with new products and expanding its market presence beyond the region, aiming to overcome the current industry downturn characterized by low milk prices and intense competition [1][2]. Group 1: Company Overview - Tianrun Dairy engages in dairy farming, processing, and sales, establishing a complete industry chain from "farming to processing to market" [2]. - The company operates five dairy production enterprises and has a processing capacity of 600,000 tons per year [2]. - Tianrun Dairy's milk source is from the "golden milk source belt" in Xinjiang, benefiting from high-quality feed and unique climatic conditions [2]. Group 2: Market Strategy - The company is implementing a strategy of "key breakthroughs to drive overall growth," focusing on core markets in East, South, and North China while building a multi-channel network [3]. - Tianrun Dairy aims to expand its market presence by leveraging differentiated, scientific, and functional products, including solid dairy foods [2][3]. Group 3: Product Innovation - The launch of the Aikelin low-temperature concentrated yogurt has become a hit product, with the company continuously introducing new flavors and packaging to maintain market interest [4]. - By 2025, Tianrun Dairy plans to launch over 60 new products, including zero-additive yogurt and fresh milk tea, enhancing its product variety [4]. Group 4: Long-term Development Strategy - The company is optimizing its herd structure and investing in long-term capabilities, including an intelligent factory with an investment of 852.5 million yuan, set to produce 200,000 tons of dairy products annually [6]. - Tianrun Dairy emphasizes the importance of differentiation as a lifeline for dairy enterprises, expanding its product line to include pasteurized milk, milk powder, and cheese [6]. Group 5: Industry Outlook - As the supply-demand relationship in the dairy industry improves, the profitability of dairy companies is expected to recover, with Tianrun Dairy focusing on building a high-quality dairy ecosystem [7].

证券之星消息，1月27日饮料乳品板块较上一交易日下跌1.56%，天润乳业领跌。当日上证指数报收于 4139.9，上涨0.18%。深证成指报收于14329.91，上涨0.09%。饮料乳品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 681009 | 泉阳泉 | 8.72 | 1.99% | 32.62万 | | 2.84亿 | | 002910 | 庄园牧场 | 12.21 | 0.33% | 9.81万 | | 1.17亿 | | 605179 | 一鸣食品 | 20.37 | -0.39% | 3.27万 | | 6617.71万 | | 300997 | 欢乐家 | 23.85 | -0.42% | 7.17万 | | 1.70亿 | | 002570 | 贝因美 | 6.15 | -0.49% | 26.97万 | | 1.65亿 | | 002329 | 皇氏集团 | 3.84 | -0.52% | 23.10万 | | 8777.83万 | | ...