新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-013 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb600419@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 新疆天润乳业股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 二、会议审议事项 采用上海证 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-005 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或电子邮件形式向全体监事发 出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。 （四）本次监事会由公司监事会主席李强先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 新疆天润乳业股份有限公司 （一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

新疆天润乳业股份有限公司监事会 新疆天润乳业股份有限公司 全体监事：李强、王强、易志红 关于对公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，我们作为公司的监事，根据公司提供的资料，对公司 2024 年 度利润分配预案发表如下意见： 我们认为：公司 2024 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发 展阶段、项目投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合有关法律法 规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，不存在损害股东利益情形， 有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合相关规定，监事会 同意本次利润分配预案并同意将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.021 元（含税）。2024 年度公司不送 红股，亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司享有利润分配权利 的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权利的股份总数发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 410,607,456.98 元。经董事会决议， 公司 2024 ...

新疆天润乳业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）3300123号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 99 | 起始页码 审计报告 众环审字(2025)3300123 号 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"天润乳业公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 天润乳业公司 2024年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

关于新疆天润乳业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）3300117号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 新疆天润乳业股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)3300117 号 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"天润乳业公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是天润乳业公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发 ...

关于新疆天润乳业股份有限公司 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆天润乳业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：02786791215 于新疆天润乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)3300116 号 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"天润乳业公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是天润乳业公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 198 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 （1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）。截至2025年4月17日，公司总 股本320,190,246股，公司回购专用账户中的4,799,955股公司股份不享有利润分配权利，剔除该 部分股份后实际享有利润分配权利的股份总数为315,390,291股，以此计算拟派 ...