证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-007 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议所做决议合法有效。 第九届董事会第一次会议决议公告 （二）经公司全体董事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已于2026年2月26日以书面或 电子邮件形式向全体董事发出会议通知。 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会 并修订相关议事规则的议案》。 同意公司对董事会战略委员会做如下调整： 1.将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，原《新疆天润乳业 股份有限公司董事会战略委员会议事规则》相应修订为《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略与ESG 委员会议事规则》，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责等内容； 2. ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的 管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工 作是对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 治理相关工作进 行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第七条 公司证券投资部负责战略与 ESG 委员会日常工作联络和会议组织 工作。战略与 ESG 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，主要职责权限如下： 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成， ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-006 债券代码：110097 债券简称：天润转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 新疆天润乳业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日 本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 新疆天润乳业股份有限公司 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1. 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事张列兵、康莹因工作原因以 通讯方式参会； （二） 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）经公司全体董事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已 于 2026 年 2 月 26 日以书面或电子邮件形式向全体董事发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2026 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会由公司董事刘让先生主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 7 人，独立董事吴明先生、罗瑶 女士因工作原因以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

每经AI快讯，天润乳业2月26日晚间发布公告称，公司第九届第一次董事会会议于2026年2月26日以现 场结合通讯方式召开。会议审议了《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会各专门委员 会委员的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——超10万人挤爆服务器，围观8家房企抢"马场"：9小时竞价243轮，236亿元 成交！广州楼面价新地王诞生：8.5万元/㎡ （记者 张明双） ...

证券日报网讯2月24日，天润乳业（600419）在互动平台回答投资者提问时表示，截至1月30日公司股东 人数是22693户。 ...

Investment Rating - The report rates the industry as "Buy" [5] Core Insights - The 2026 Spring Festival consumption exceeded expectations, with service consumption leading the growth, driven by a significant increase in dining and travel demand [2][7] - The report highlights a notable recovery in the travel sector, with an expected total of 9.5 billion people traveling during the Spring Festival, marking a historical high [10][12] - The report emphasizes the importance of quality and experience in consumer spending, with a shift towards premium products and services [7][19] Summary by Sections 1. Spring Festival Consumption Trends - The Spring Festival holiday from February 15 to 23, 2026, saw a "good start" in consumption, with key retail and dining enterprises reporting a 10.6% increase in average daily sales compared to the same period in 2025 [10][22] - The first four days of the holiday recorded an 8.6% increase in average daily sales for key retail and dining enterprises compared to the previous year [10][19] - Government initiatives, including a 20.5 billion yuan fund for consumer subsidies, significantly boosted consumer spending [11][10] 2. Baijiu (Chinese Liquor) Market - The Baijiu market showed signs of improvement, with a narrowing decline compared to previous major holidays, although brand differentiation became more pronounced [27][30] - High-end Baijiu brands like Moutai and Wuliangye continued to lead the market, with a focus on price elasticity and rational consumer behavior [27][30] - The report identifies three key changes in the Baijiu market: increased importance of personal consumption, a more relaxed approach from manufacturers regarding sales targets, and improved channel sentiment [30][31] 3. Snack and Food Market - The snack market is expected to benefit from an extended peak season, with a longer preparation and sales cycle compared to 2025 [33][34] - Offline channels, particularly membership-based supermarkets and discount stores, are performing better than online channels, with significant growth in sales during the holiday period [34][35] - The report notes a diversification in snack offerings, with strong performance in high-quality nut gift boxes and innovative packaging strategies enhancing brand visibility [35][36]

Core Viewpoint - The report highlights the growth of industrial enterprises in the Xinjiang Uygur Autonomous Region, indicating a significant increase in the number of large-scale industrial companies and their contribution to the national economy [1]. Group 1: Industrial Growth in Xinjiang - As of January to December 2025, the number of industrial enterprises in Xinjiang is projected to be 5,576, which represents an increase of 438 enterprises compared to the previous year, marking a year-on-year growth of 8.52% [1]. - The industrial enterprises in Xinjiang account for 1.06% of the total number of such enterprises in the country [1]. Group 2: Industry Research and Consulting - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in deep industry research and providing comprehensive consulting services, including industry research reports and feasibility studies [1]. - The firm emphasizes its commitment to delivering high-quality services and market insights to empower investment decisions [1].

Core Viewpoint - Tianrun Dairy (600419) announced that as of the date of the announcement, the total external guarantees provided by the company amount to 236.37 million yuan, which represents 9.86% of the company's most recent equity attributable to shareholders [1] Group 1 - The total external guarantees provided by the company are 236.37 million yuan [1] - The guarantees represent 9.86% of the company's latest equity attributable to shareholders [1] - The company does not provide guarantees for entities other than subsidiaries and has no overdue guarantees [1]