新疆天润乳业股份有限公司 经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，本人具备胜任独立董事岗位的 资格。张列兵及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人张列兵作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持客观、公正、 独立的原则，充分发挥自身在乳品行业的专业知识与丰富经验，切实履行独立董 事职责，致力于维护公司整体利益以及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人康莹作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持对公司和全 体股东负责的态度，依据自身在公司经营管理方面的丰富经验，严格按照法律法 规和公司章程的规定，认真履行独立董事职责。现将本人 2024 年度工作情况报 告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有独 立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任新 疆天润乳业股份有限公司独立董事，曾任新疆浩源天然气股份有限公司董事长。 本人拥有多年公司经营管理经验，在战略规划、企业运营管理等方面积累了丰富 经验，同时具备深厚的法律专业背景，精通公司法、合同法等相关法律法规。 （二）独立性情况说明 经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，本 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，2024 年度 本人龚巧莉根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董 事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有 独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授，MBA 导师、硕士研究生 导师，上市公司新疆天润乳业股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、新 疆浩源天然气股份有限公司以及非上市公司德蓝水技术股份有限公司、恒升医学 科技股份有限公司独立董事。本人长期从事会计领域工作，具备丰富的会计专业 知识和实践经验，在财务审计、财务管理等方面积累了深厚的专业素养。 （二）独立性情况说明 经本人自查及董事会核 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事张列兵先生、康莹女士、龚巧莉女士及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历及其独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独 立董事期间，独立董事能够严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，新疆天润乳业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张列兵、康莹、 龚巧莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-014 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于副总经理退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司董事会 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到公司副总经理周 建国先生递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，周建国先生申请辞去公司 副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 2025年4月18日 截至本公告日，周建国先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作 的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。 1 周建国先生担任公司副总经理期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对周建国先生在担任副总经理期间为公 司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2021 年非公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公 开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价 格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税 发行费用人民币 11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。 上述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或电子邮件形式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应到董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，董事曹旭先生、独立董事张列兵 先生、康莹女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 ...

天润乳业（600419）公告，2024年营业收入28.04亿元，同比增长3.33%。归属于上市公司股东的净利润 4365.94万元，同比下降69.26%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税)，截至2025年4月 17日，公司总股本3.2亿股，以此计算拟派发现金红利662.32万元(含税)，占当年归属于上市公司股东的 净利润比例为15.17%。2024年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事王强 先生递交的书面辞职报告。因工作调整，王强先生申请辞去公司监事职务。鉴于 其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会的稳定运行，在 公司选举产生新任监事之前，王强先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行监事职务。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事补选工作并及 时履行信息披露义务。 王强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对王强先生为公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2025年4月15日 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-003 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于监事辞职的公告 ...

2025 年 3 月 12 日至 3 月 21 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司收到政府补助共计 3,112.84 万元，均为与收益相关的政府补 助，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 21.92%。具体情况 如下： | 序 | | 获得时间 | | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 类型 | （万元） | | 1 | 2025 | 年 3 | 月 | 新疆生产建设兵团（以下 简称"兵团"）第十二师 | 优质奶牛饲养、 饲 草 收 储 及 制 | 师财建〔2025〕 | 与收益 | 736.27 | | | 日 12 | | | 农业农村局 | 作、喷粉及乳酪 | 号 14 | 相关 | | | | | | | | 加工补贴 | | | | | 2 | 2025 | 年 3 | 月 | 兵团第十二师科学技术 | 产 品 关 键 技 术 | 兵科发〔2024〕 | 与收益 | 120 ...