新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度业绩预减公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用"实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上" 的情形 经新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,500 万元到 5,000 万元，与上 年同期相比，将减少 9,202.83 万元到 10,702.83 万元，同比减少 64.80%到 75.36%； 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 7,500 万元到 10,000 万元，与上年同期相比，将减少 4,017.46 万元到 6,517.46 万元， 同比减少 28.66%到 46. ...

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为新 疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法律法规的要求，于 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 20 日对新 疆天润乳业股份有限公司 2024 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对天润乳业的实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投 证券提前将现场检查事宜通知天润乳业，并要求公司提前准备现场检查工作所需 的相关文件和资料。 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 20 日，中信建投保荐代表人根据事先制 订的现场检查工作计划对天润乳业进行了现场检查。在现场检查过程中，保荐人 结合天润乳业的实际情况，查阅了公司有关文 ...

股份有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管 协议。 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-064 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象 发行可转换公司债券募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《新 疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期 的议案》，同意公司在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总 额的情况下，将募投项目"年产 20 万吨乳制品加工项目"的达到预定可使用状态 日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象 ...

新疆天润乳业股份有限公司 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《新疆天润乳 业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司和募投项目实施主体子公 司新疆天润北亭牧业有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与平 安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分 行签订了《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》， 对募集资金实施专项账户存储管理。上述协议内容与《募集资金专项账户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履 1 新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金专项账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-062 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券募投项目延期的的公告》。 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 1 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 审议通过 ...

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募投项目延期的核查意见 二、募集资金的使用情况 截至 2024 年 12 月 20 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 投资项目及募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | | | | | | 截至 2024 年 12 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 项目 | 投资总额 | 募集资金净额 20 | 日募集资金累计 | | | | | | | | 投入金额 | | | 1 | 年产 20 | 万吨乳制品加工项目 | 85,250.00 | 71,230.00 | | 36,680.40 | | 2 | 补充流动资金 | | 27,770.00 | 26,701.46 | | 26,701.46 | | | | 合计 | 113,020.00 | 97,931.46 | | 63,381.86 | 注 1：上述募集资金累计投入金额数据未经审计； 注 2：公司本次扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 97,931.46 万元，与拟投入 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资 金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常 经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公 ...

| 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天润乳业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 438 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,918,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.9734 | | 份总数的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0598 号 致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-060 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性 存款、协定存款、通知类存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限 内，资金可以循环使用。 已履行的审议程序：该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议分别审议通过， 监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见。该事项无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保本 型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金 融市场的变化适 ...