（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌 昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-038 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,989,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.3619 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘让主持。会议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 1 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0460 号 致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-037 新疆天润乳业股份有限公司关于 更新向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （注册稿）等相关文件的提示性公告 新疆天润乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 1 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请已于 2023 年 12 月 5 日获得上海证券交易所上市审核委员会审议通 过，并于 2024 年 6 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），同意公司向不特定对象发行 可转换公司债券的注册申请。 根据本次项目进展，结合已披露的公司 2024 年半年度报 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴小鹏、甘伟良根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 | 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | | --- | | 保荐人/保荐机构/中 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信建投证券 | | | | 天润乳业/本公司/公 | 指 | 新疆天润乳业股份有限公司 | | 司/发行人 | | | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本次发行/可转债 | 指 | 天润乳业本次 ...

股票简称：天润乳业 股票代码：600419 重大事项提示 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） （注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相 关章节。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请 向不特定 ...

重要内容提示： 获得补助金额：1,382.60 万元 对当期损益的影响：与收益相关的政府补助 1,382.60 万元将计入损益或 冲减相关成本费用，并对公司 2024 年度损益产生积极影响，具体的会计处理以 及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-036 新疆天润乳业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司 | | | | | 资源和社会保障局、沙湾 市人力资源和社会保障局 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2024 | 年 7 | 月 | 兵团第三师财政局 | 运费补贴 | 师市办发〔2020〕 5 号 | 与收益 相关 | 286.27 | | 3 | 2024 | 年 8 | 月 | 兵团第十二师委员会 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二四年九月十日 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | | 新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案 2 | 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 9 月 10 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 10 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 10 日的 9:15-15:00。 六、现场会议议程： （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 08 月 29 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 当前价：7.33 元 天润乳业（600419）食品饮料 目标价：——元（6 个月） 疆外市场持续开拓，牧业板块拖累利润 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年半年报，上半年实现营业收入 14.4亿元，同比增长3.9%； 实现归母净利润-0.3亿元。其中 24Q2实现营业收入 8亿元，同比增长 5.9%； 实现归母净利润-0.3 亿元。 疆外收入比例持续提升。1、分品类看，上半年常温乳制品、低温乳制品、畜牧 业产品分别实现收入 7.8亿元（持平）、5.8亿元（+3.5%）、0.6亿元（+42.7%）。 2、分区域看，上半年疆内、疆外分别实现收入 7.3 亿元（-5.6%）、7 亿元 （+12.9%）。公司以乌鲁木齐市场为核心，实现疆内县级市场全覆盖；稳健开 拓疆外市场，收入占比持续提升。 牧业板块拖累，利润端承压。1、上半年实现毛利率 17.3%，同比下降 3.3pp。 2、费用率方面，销售费用率 6%，同比增加 0.6pp；管理费用率 3.5%，同比增 加 0.5pp；研发费用率 0 ...

Group 1: Company Overview - Xinjiang Tianrun Dairy Industry Co., Ltd. is the largest dairy product manufacturer in Xinjiang, benefiting from local milk source advantages and advanced production equipment [1][3]. Group 2: Production and Supply Chain - The company has made significant progress in optimizing its cattle structure, focusing on eliminating low-yield cows and bulls, which is expected to ease pressure in the second half of the year [2]. - A new project with a capacity of 200,000 tons is expected to be completed by the end of 2024, with production lines being flexibly adjusted based on market demand [3][4]. Group 3: Market Strategy - The company has successfully established channels in regions such as Guangdong and the Sichuan-Chongqing area, continuously optimizing its distribution strategies [3]. - Tianrun Dairy has launched products with ethnic characteristics, including room temperature milk and yogurt, catering to the local market in southern Xinjiang [3]. Group 4: Industry Challenges and Support - Industry experts predict that the current cycle of challenges will continue until next year, influenced by the pace of cattle reduction across the country [4]. - The Xinjiang Uygur Autonomous Region has introduced nine policy measures to support the dairy industry, providing subsidies to help businesses navigate difficulties [4].

证 券 2024 年 08 月 23 日 研 究 报 公 司 研 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...