参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公 司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 监事会发表审核意见如下： 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-039 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十六次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 11：00 在公司 片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专 人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际 表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、 有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议， 做出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 本议案无需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司监事会 2024 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于公司 2024 年半年度报告的确认意见 董事、监事和高级管理人员 2024 年 8 月 15 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2024 年半 年度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股份 有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，2024 年半年 度报告公允、真实、全面地反映了公司 2024 年半年度报告的财 务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会 议审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案。 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2024 年半年度 报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规 定和要求，作为漳州片仔癀药业股份有限公司的董事 ...

标题：关于漳州片仔癀药业股份有限公司的监管工作函 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-08-14 处理事由：就公司关联交易事项发出监管工作函 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-036 漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司对外投资暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称"片仔癀投资"）拟 以自有或自筹资金人民币 25,414.82 万元，向漳州市国有资产投资 经营有限公司（简称"国投公司"）收购漳州市明源香料有限公司 （以下简称"明源香料"）100%股权。 本次对外投资的交易对方国投公司，原为隶属于控股股东漳 州市九龙江集团有限公司（以下简称"九龙江集团"）的子公司， 于 2024 年 2 月划出九龙江集团股权；该事项构成关联交易，但未构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次 会议、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、公 司第七届董事会第二十二次会议以及第七届监事会第十五次会议审 议通过。关联董事已回 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-037 漳州片仔癀药业股份有限公司 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 10 日 1 / 1 一、审议通过《公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议 案》； 参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公 司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司对外投资 暨关联交易的公告》（2024-036 号）。 本议案无需提交至公司股东大会审议。 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十五次会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）上午 11：00 在公司片 仔癀大厦 21 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人 送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表 决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-035 漳州片仔癀药业股份有限公司 参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公 司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司与专业投 资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（2024-034 号）。 本议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 1 日 1 / 1 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十四次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 17：30 在公司 片仔癀大厦 21 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专 人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际 表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、 有效。本次会议 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-034 漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司与专业投资 机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称：漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有 限合伙)（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称 "产业基金"）。 拟投资领域：主要投资方向为中医药、生物医药、医疗器械、 医疗服务、康养大健康、日化美妆等相关产业。 拟投资金额：漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称"片仔 癀投资"）拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币 20,000 万元，占产业基金目标募集规模的比例为 20%。 本次对外投资系与关联方漳州战新创业投资基金管理有限公 司（以下简称"战新创投"）、漳州片仔癀资产经营有限公司（以 下简称"资产公司"）、漳州市产业股权投资有限公司（以下简称 "产投公司"）、漳州市旅游投资集团有限公司（以下简称"旅投 公司"） ...

证券研究报告 | 公司点评 2024 年 07 月 29 日 片仔癀（600436.SH） 成本端短期承压，核心产品稳步增长且产品矩阵有望逐步丰富 片仔癀发布 2024 年半年度业绩快报。2024 年上半年公司实现营业收入 56.5 亿元，同比增长 12%；实现归母净利润 17.2 亿元，同比增长 11.6%；实现扣非归母净利润 17.5 亿元，同比增长 11%。2024 年 Q2 公 司实现营业收入 24.8 亿元，同比增长 2.6%；实现归母净利润 7.45 亿 元，同比下滑 3.4%；实现扣非归母净利润 7.63 亿元，同比下滑 5.4%。 公司持续优化渠道布局，建强线上线下双渠道，增强终端管理效能与价 格维护力度，推动建设新产品矩阵，核心片仔癀系列产品以及片仔癀化 妆品销售稳步增长；受重要原材料成本上涨影响，公司利润端略承压， 未来公司积极做好相关原材料战略储备，提前布局以控制成本端影响。 发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。公司坚守聚焦主 业，通过稳价保量促增长、做精做优"大单品"、搭建品牌新阵地等策 略，提升经营质量。同时，公司持续注重投资者回报，满足条件下有望 实施 2024 年年 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 07 月 26 日 证券研究报告•2024 年半年报业绩快报点评 买入 当前价：207.00 元 片 仔 癀（600436）医药生物 目标价：254.80 元（6 个月） 积极拓展零售渠道，成本压力有望减轻 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年半年度业绩快报，2024年上半年实现营业总收入 56.5 亿元，同比增加 11.99%；归母净利润 17.2 亿元，同比增加 11.6%；扣非归母 净利润 17.5 亿元，同比增加 11.0%。 拓展销售渠道，美妆产品快速增长。2024年上半年公司营业总收入增长主要原 因系公司强化市场策划及拓展销售渠道，公司核心片仔癀系列产品、控股子公 司福建片仔癀化妆品股份有限公司（合并）的销售收入有较大增长所致。2023 年，片仔癀产品经历了史上最大涨价幅度，单粒价格上调 170 元。为吸引新客 户，增加客户黏性，公司在 2023年大幅增加销售费用，增幅达 62.0%，在线上 线下多个渠道进行宣传、促销活动。2024年起，公司旗下所有"片仔癀体验馆" 升级为"片仔癀国药堂"，优化提升品牌形象体系，同时与多家 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/医药与健康护理/中药 证券研究报告 片仔癀（600436）公司公告点评 2024 年 07 月 29 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 | --- | --- | |---------------------------------------------------------|---------------| | 07[Table_StockInfo 月 26日收盘价（元）] | 209.89 | | 52 周股价波动（元） | 180.69-298.50 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 603/603 | | 总市值/流通市值（百万元） | 126630/126630 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《核心主品价升量稳，探索多品类构建》 | | | 2024.05.12 | | | 《核心产品提价完成，盈利能力有望提升》 | | 2023.08.27 市场表现 [Table_QuoteInfo] 片仔癀 海通综指 -34.99% -26.99% -18.99% -10. ...