漳州片仔擴药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 专 项 说 明 华兴专字[2024]23012960025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽24AWVJJQ7G 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tol)-0591· Http://www.fihxcpa.com 漳州片仔癢药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了漳州片仔演药 业股份有限公司(以下简称"片仔擴公司")2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日签发了华兴审字[2024]23012960010 号标准无保留意见的审计报 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2024 年 4 月 18 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2024 年第 一季度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，《公司 2024 年第一季度报告》公允、真实、全面地反映了公司 2024 年第一 季度的财务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案。 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2024 年第一季 度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 关于公司 2024 年第一季度报告的确认意见 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式（2023 年修订）》等相关法律法规，作为漳州片仔癀 药业股份有限公 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就会 计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项说明如下： 一、会计政策变更 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），公司根据修订 后的会计准则对相关会计政策进行变更。 2024 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监 事会第十三次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该议 案无需提交公司股东大会审议。 （一）会计政策变更的主要内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。《解释第 17 号》 规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 （三）变更前公司采用的会计政策 1 / 2 公司相关会计处理按照财政部 ...

前期，公司已按 15%的企业所得税税率进行 2023 年的纳税申报及预 缴。 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 《福建省科学技术厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关 于认定福建省 2023 年度高新技术企业的通知（闽科高[2024]68 号）》， 公司通过高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202335001713）， 控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称"片仔癀化妆品"） 亦通过高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202335001663），发 证日期为 2023 年 12 月 28 日，高新技术企业资格有效期三年。 公司及控股子公司片仔癀化妆品本次高新技术企业的认定为原 高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。公司于 2008 年首次 被认定为高新技术企业，并于 2011 年、2014 年、2017 年、2020 年 通过高新技术企业复审及重新认定（详见 ...

本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易 必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公 正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利 益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序： 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-016 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2023 年度日常关 联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 2024年4月15日，公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第 一次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度 日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司第七届 董事会独立董事专门会议履行审议应当披露的关联交易职责，发表如 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范志鹏） 2023 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会 上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独立董事规则》 等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独 立董事工作制度》等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实 履行职务，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作 用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和 经验，具备国际法专业硕士学位，通过律师资格考试（现为 "国家统一司法考试"），在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 范志鹏，男，1976 年 6 月出生，南京大学法学硕士。现 为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，上海小多金融服 务有限责任 ...

1 / 6 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张磊） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和 经验，并持有经济学学士学位和注册会计师职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 张磊，男，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科学 历，财政学专业，注册会计师。2007 年 7 月至 2009 年 2 月， 任深圳南方民和会计师事务所审计员；2009 年 3 月至今，历 任天职国际会计师事务 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-014 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 11：00 在公司 片仔癀大厦 24 楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专 人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际 表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、 有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议， 做出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公 司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》； 参加表决的监 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-015 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于新聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"） 原聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 华兴所已连续 8 年为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 提供审计服务，为持续保证公司审计工作独立性，并结合公司未来业 务发展需要，根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规 定，经履行相关程序，拟聘任致同所为公司 2024 年度审计机构。公 司已就会计师事务所变更事宜与华兴所进行了沟通，华兴所对变更事 宜无异议。 本事项经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 至公司 2023 年年度股东大会审议。 1 / 6 公司第七届董事会第 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-012 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，该离任将自公司股东大会选举产生新的独立 董事后生效。在此之前，独立董事范志鹏先生将按照相关法律法规及 《公司章程》的有关规定继续履行职责。 范志鹏先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独 立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公 司及公司董事会对范志鹏先生任职期间为公司发展所做出的工作和 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）现任的独立 董事范志鹏先生于2018 年3月起，连任公司独立董事时间达到六年， ...