一、2023 年度监事会工作情况 公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会 的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事 会共召开三次会议，监事会的召集、召开及表决程序均符合相 关规定。报告期内，全体监事均按规定出席了历次会议，无缺 席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。 监事会的会议届次及会议议案主要情况如下： 1 / 6 | 序 号 | 届次情况 | 召开时间 | | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会 | 2023 年 | | | 1、审议通过《公司 2022 年 | | | | 第八次会议 | 4 月 | 13 | 日 | 度监事会工作报告》； | | | | | | | | 2、审议通过《公司 2022 | 年 | | | | | | | 度报告及摘要》； | | | | | | | | 3、审议通过《公司 2022 | 年 | | | | | | | 度内部控制自我评价报告》； | | | | | | | | 4、审议通过《公司 2022 年 | | | | | ...

E P A G 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见报告 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、陈蕾女士和张磊先 生分别出具的《公司2023年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关 要求，公司董事会就在任的独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、 陈蕾女士和张磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、陈蕾女士和张 磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东 公司担任任何职务，与本公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性 的相关要求。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈蕾） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的金融专业知识和 经验，并持有经济学博士学位和金融学教授职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 陈蕾，女，1981 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学 历，金融学专业。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任中国银行 福建省分行的国际结算部职员；2006年12月至2015年3月， 任集美大学的财经学院金融系教师； ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-013 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9：00 在公司片 仔癀大厦 24 楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议由董 事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场方式表决以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见 公司同日在 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-020 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 1 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 09 点 00 分 召开地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 | 序 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-017 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），公司根据修订 后的会计准则对相关会计政策进行变更。 2024 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监 事会第十三次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该议 案无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 1 / 3 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于公司 2023 年年度报告的确认意见 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2021 年修 订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定和 要求，作为漳州片仔癀药业股份有限公司的董事、监事和高级管理人员， 我们在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，发表意见如下： 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2023 年年度报 告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2024 年 4 月 18 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2023 年年 度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定，2023 年年度报告公允、真实、全面地反 映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事 ...

漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 （待二〇二三年年度股东大会审核） 福建·漳州 二〇二四年四月 1 / 46 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 公司党组织 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第九章 | 公司董事､监事､高级管理人员廉洁从业行为规范 | | 第十章 | 财务､会计和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2023 年年度利润分配预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 2,797,351,515.70 元 ( 其 中 ， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 2,528,341,477.82 元 ) ， 加 上 以 前 年 度 结 转 未 分 配 利 润 8,205,400,842.34 元，扣除报告期内因实施 2022 年年度利润分配已 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-018 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公 司董事会在以下前提下决定 2024 年中期利润分配方案并实施。 现金分红条件：（1） 公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2） 董事 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（贾建军） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和 经验，具备会计学专业副教授职称和会计学专业博士学位， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及任职情况如下： 贾建军，男，1972 年 9 月出生，会计学博士。1997 年 至 2016 年 6 月，历任上海金融学院教师、国际教学部副主 任、会计学院副院长，2016 年 7 月至 2019 年 1 月，任上海 立信会计金融学院副 ...