江西洪城环境股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关 于发行股份及支付现金购买资产的标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况、业绩 承诺期满减值测试结果与及补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司 董事会及其授权人士全权办理股份回购注销等相关事项的议案》。截至目前， 本次交易的业绩承诺期已结束，现就本次交易涉及的承诺业绩完成情况、业绩 承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案做如下说明： 证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－020 债券代码：110077 债券简称：洪城转债 江西洪城环境股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产的标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测 试结果与及补偿方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次发行股份及支付现金购买资产基本情况 本公司于 2021 年 8 月 11 日与南昌水业集团有限责任公司（以下简称"水业 集团"）签署 ...

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－017 江西洪城环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江西洪城环境股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第四次会议，审议通 过了《关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2025 年度财务审计机构的议案》、 《关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 首席合伙人为张先云先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通从业人员总 数 1128 人，其中合伙人 62 人，注册会计师 378 人。注册会计师中，98 人签署 过证券服务业务审计报告。 （五）独立性和诚信记录 中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2024 公司代码：600461 公司简称：洪城环境 江西洪城环境股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西洪城环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到邵涛先生 的书面辞职报告，因职务调整，邵涛先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，邵 涛先生公司继续担任公司党委书记、董事长。 江西洪城环境股份有限公司 关于总经理辞职并聘任总经理的公告 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 江西洪城环境股份有限公司总经理辞职并聘任总经理的议案》，同意聘任蔡翘先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 日止。蔡翘先生简历见附件。 特此公告。 公司及董事会对邵涛先生在担任公司总经理期间所做的工作及对公司发展 做出的贡献表示衷心感谢。 蔡翘：男，1977 年 12 月出生，汉族，中共党员、硕士研究生学历。历任江 西洪城水业 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 对江西洪城环境股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）作为 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"或"洪城环境"）2019 年度非公开发 行股票及 2020 年度公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对就洪城环境截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了专项 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2587 号）核准，公司获准公开发行 面值总额 1,800,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可 ...

江西洪城环境股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及江西洪城环 境股份有限公司(以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》《董事会审 计委员会年报工作规程》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认真履行职责,现将2024年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会会议召开情况 | 《关于聘请洪城环境 2024年度财务审计机构的议题》 | | --- | | 关于聘请洪城环境 2024年度内部审计机构的议题》 | | 关于 2023年度内部控制自我评价报告的议题。 | | | 《关于洪城环境 2023年度内部控制审计报告的议题》 | | --- | --- | | | 《关于洪城环境 2024年内部审计工作计划的议题》 | | C | 《关于洪城环境 2023年度报告工作计划的议题》 | | | 《关于洪城环境 2023年度财务会计报告的议题》 | | | 《审计委员会关于大信会计师事务所 2023年度审计工作总结报告的议 票》 | | | 《关于洪城环境 2023年年度利润分配万案的议题》 | | 10 | 《关于洪城环 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西洪城环境股份有限公司 一、本次交易方案概述 公司于 2021 年 8 月 11 日与水业集团签署了《发行股份及支付现金购买资产 协议》，拟向水业集团发行股份及支付现金方式购买其持有的江西鼎元生态环保 有限公司（以下简称"鼎元生态"）的 100%股权。根据相关协议，公司通过向 水业集团发行股份及支付现金的方式购买鼎元生态 100%股权的交易价格为 94,410.00 万元，其中，发行股份支付比例占交易价格的 61%，现金支付比例占 交易价格的 39%。本次发行的定价基准日为上市公司第七届董事会第二十次临时 会议决议公告日，本次发行价格为 6.66 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日 的股票交易均价的 90%。公司拟向水业集团发行股份 86,471,621 股购买其持有的 鼎元生态 61%股权，向水业集团支付现金 36,819.90 万元购买其持有的鼎元生态 39%股权。同时，本次交易拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股 份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 36,819.90 万元，不超过本次重组拟 发行股份购买资产交易价格的 100%。 公司于 ...

2024 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告 江西洪城环境股份有限公司 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于上世纪八十年代末，是全国首 批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020 年 11 月 2 日成为首批完成证 券期货审计业务备案的专业机构之一,总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要 求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北 京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）" 2.人员信息 首席合伙人为张先云先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通从业人员总数 1128 人，其中合伙人 62 人，注册会计师 378 人。注册会计师中，98 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 1/3 2023 年度业务收入 45,415.45 万元，为超过 6000 公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 24,357.35 万元、证券业务收入 4,563.19 万元。上市公司年报审计客 户 30 家（含 H 股），收费总额 3,599.00 万元。主要分布于制造业、信息传输软件 和信 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 关于公司控股子公司南昌燃气集团管网资产会计估 计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，对于本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报 表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更于 2025 年 1 月 1 日起执行。 本议案已经过董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 江西洪城环境股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第四 次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司南昌燃气集团管网资产会计估计 变更的议案》。现将本次固定资产折旧年限会计估计变更 ...

江西洪城环境股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司")聘请中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"《选聘 办法》"）相关规定，公司董事会审计委员会对中证天通履行了监督职责进行了评 估。 经评估，公司董事会认为，中证天通在资质等方面符合相关规定，在履 职 方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、受聘会计师事务所基本情况 1.机构信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于上世纪八十年代末，是全国 首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020 年 11 月 2 日成为首批 完成证券期货审计业务备案的专业机构之一,总部位于北京，2013 年 12 月根据 行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天通会计师事务所（特殊普通 ...