2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号三楼会议室 证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2025-022 江西洪城环境股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－013 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 14 日上午十一时在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人， 到会监事 3 人，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定，本次会议合法有效。 本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如 下决议： 一、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票） 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》； （四）因此，我们保证公司 2024 年年度报告所 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－012 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于2025年4月14日上午九时半在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年4月1日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事和监 事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数11人。董事万锋先生因工作原因 未能出席本次会议，委托董事程刚先生行使表决权，因此实际表决票数为11票, 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下 决议： 二、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； （表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2025－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每拾股派发现金红利 4.64 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本发生变动的，公司按照维持每股分配比例不变原则，相应调整分配总额。 ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)复制 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司合并报 表实现的净利润 1, ...

江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600461 公司简称：洪城环境 江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 250 江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司 按照维持每股分配比例不变原则，相应调整分配总额。 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 万锋 | 工作原因 | 程刚 | 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵涛、主管会计工作负责人王剑玉及会计机构负责人（会计主管人员）肖娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中证天通会计师事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为86,471,621股。 本次股票上市流通总数为86,471,621股。 本次股票上市流通日期为2025年4月18日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下： （一）核准情况 2022年4月7日，江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"或"洪城环境"）公告收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限 责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕666号核准公司向南昌水业集 团有限责任公司（以下简称"水业集团"）发行86,471,621股股份购买相关资产。 （二）股份登记情况 2022 年4月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司本次向南昌水业集团有限责任公司发行的86,471,621股股份的相关证券登记手续已办理完毕。确认 ...

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2025-011 江西洪城环境股份有限公司 关于非公开发行限售股解禁上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 86,471,621 股。 本次股票上市流通总数为 86,471,621 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 18 日。 一、本次限售股上市类型 | 序号 | 发行对象 | 发行的股份数量（股） 限售期（月） | | --- | --- | --- | | 1 | 南昌水业集团有限责任公司 | 86,471,621 36 | | | 合计 | 86,471,621 / | 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下： 本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下： （一）核准情况 2022 年 4 月 7 日，江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"或"洪城 环境"）公告收到中国证券监督管理委 ...

之发行股份购买资产限售股解禁上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为江 西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环境"、"公司" 或"上市公司"） 发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，对洪城环境本次交易限售股解禁并上市流通事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 关于江西洪城环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 本次限售股上市流通类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行股份购买资产限售股上市流通，具体情况如下： （一）股票发行的核准情况 公司于 2022 年 4 月 7 日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限 责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕666 号）， 核准公司向 ...

重要内容提示： ●转股情况：截至2025年3月31日，累计已有1,131,481,000元"洪城转债"转换 为公司A股股票，累计转股股数为198,920,104股，占可转债转股前公司已发行股 份总额948,038,351股的20.9823%。 关于"洪城转债"转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●本季度转股情况：本季度可转债未转股。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2025－010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 ●未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的可转债金额为 668,519,000元，占可转债发行总量的37.1399%。 本次可转债转股后，公司股本结构变动如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境 股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月20日公开发行可转换公司债 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：温州宏泽热电股份有限公司（以下简称"宏泽热电"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：宏泽热电本次担保金额为人民币 6,400 万元，累计为其担保金额为人民币 68,800 万元（含本次担保） ●本次担保不存在反担保 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。 一、担保情况概述 经 2024 年 4 月 9 日召开的江西洪城环境股份有限公司（以下简称 "公司"） 第八届董事会第三次会议和 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司 2024 年度向商业银行申请综合授信 额度并对子公司综合授信提 ...