证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-034 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第六次会议于 2025 年 4 月 29 日下午 13:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街 甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事 会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年第一季度报告》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。 2.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度报 告的经营管理和财务状况； 3.未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 1 （二 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-033 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第八次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年第一季度报告》 - 1 - 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调 整对比期财务数据的公告》。 此议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议以三票赞成 ...

北京空港科技园区股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600463 证券简称：空港股份 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 152,833,618.10 | 73,901,908.91 | 162,812,992.27 | -6.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,754,340.46 | -18,836,870.46 | -6,077,921.81 | 不适用 | | 归属于上 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3200 | -0.3333 | 3.99 | -0.1064 | | 每股净资产（元） | 3.31 | 3.63 | -8.82 | 3.96 | | 每股公积金(元) | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | | 每股未分配利润(元) | 0.36 | 0.68 | -47.06 | 1.01 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.82 | 5.17 | -6.77 | 6.53 | | 净利润(亿元) | -0.96 | -1 | 4 | -0.32 | | 净资产收益率(%) | -9.26 | -8.79 | -5.35 | -2.60 | 前十大流通股东累计持有： 20205.21万股，累计占流通股比： 67.36%，较上期变化： -219.52万 股。 | 名称 | 持有数量(万股 ...

北京空港科技园区股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 217002 号 北京空港科技园区股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25PHC1TESR | र्क्स | | --- | | L-+ | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 内部控制评价报告 | 3-13 | · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants ADD:A-24E Vanton Financial Center, No.2 Fuche Avenue, Xichena District Beijing, Chi PC 100037 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第217002号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了 北京空港科技园区 股份有限公司(以下简称"空港股份")2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、空港股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

关于北京空港科技园区股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cn.cn）"进行在用手机" 2024 年度营业收入 目 录 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 217004 号 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表 中兴财光华审专字(2025)第 217004 号 北京空港科技园区股份有限公司: 我们接受委托,对北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"空港股 份公司")2024年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 217012 号审计报告。在此基础上,我们对空港股份公司编制的《北京空港科 技 园 区 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 表 》 （ 以 下 简 称 "营 业 收 入 扣 除情况表")进行了核查。 一、管理层的责任 空港股份公司管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年2 月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理 (2 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议审议相关事项 的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定， 基于独立判断立场，我们对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空 港股份）在第八届董事会第七次会议审议的《关于公司 2024 年度计提长期股权 投资减值损失的议案》《公司 2024 年度利润分配预案》《公司 2024 年度内部控制 评价报告》《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》发表独立意见如 下： 本次计提长期股权投资减值损失符合会计准则和公司的相关规定，遵循了财 务会计要求的谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，计提减值损失的审批程序 合法合规。计提减值损失后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于防范财务风 险，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别 是中小股东利益的情况。 我们表示认可并同意本次董事会审议的《关于公司 2024 年度计提 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （周清杰） 2024年度，本人作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份 ）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益 。现就2024年度履职情况汇报如下： 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、董事会专门委 员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见 ，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会的情况 报告期内，公司共召开董事会14次，本人未对公司董事会审议的各项议案提出 异议，具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 | 姓名 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | | --- | --- | --- | --- | | 周清杰 | 2011至今，任北京工商大学经济学院教授、博士生导 | ...

（一）工作履历、专业背景及任职情况 | 姓名 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 1988年至1991年，任对外经济贸易 | | 1.上海思驱汽车科技有限公司监事； 2.深圳市前海东西南北基金管理有限公司董事 | | | | | 长,法定代表人； | | | 大学讲师 | | | | | 1991年至1993年，任北京国际信托 | | 3.怀来未名葡萄酒销售有限公司监事； | | 谢思敏 | | 律师 | 4.株洲冶炼集团股份有限公司独立董事； | | | 投资公司证券部副经理 | | | | | | | 5.雄安新动力科技股份有限公司独立董事； | | | 1993年至今，任北京市信利律师 | | | | | 事务所主任、合伙人 | | 6.算话智能科技有限公司董事； | | | | | 7.怀来未名酒庄有限公司监事； | （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5% 以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 | 姓名 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 2004年至2006年任北京信和标准会计师事务所有 | | 1.北京市大龙伟业房地产开发 | | | 限公司总审计师 | | 股份有限公司独立董事 | | | 2006年至2012年任金融街控股股份有限公司审计 | | 2.山石网科通信技术股份有限 | | | 部副总经理 | 注册会计师 | 公司独立董事 | | 张小军 | 2012年至2015年任今典投资集团监察审计总监 | 高级审计师 | | | | 2015年至2016年任亿利金威建设集团审计法务中 | 注册税务师 | | | | 心总经理 | | | | | 2016年至今任中玺文商旅集团有限公司内审部常 | | | | | 务副总经理 | | | （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5% 或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律 ...