北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议审议相关事项 的独立意见 2025 年 4 月 7 日 . 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）在第八届董事会第六次会议审议的 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》中公司聘任高级管理人员事项发表 独立意见如下: (一)公司高级管理人员的聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定; (二)会议审议程序规范,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。相关人员具备履职所需要的相关专业知识、工作经验和管理能力,其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和规范性文件的规定,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处 罚的情形。 我们表示认可并同意本次董事会审议的《关于聘任公司副总经理、财务总监 的议案》。 (本页无正文,为公司独立董事关于第八届董事会第六次会议 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-022 北京空港科技园区股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于副总经理、财务总监离任事项 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）原副总经理、 财务总监吴铮女士因工作调动原因申请不再担任公司副总经理、财务总监职务， 离任后吴铮女士将调任至控股股东单位任职，不再担任公司其他职务。截至本公 告披露日，吴铮女士未持有公司股份。 吴铮女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良 好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任上述职务期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心的感谢。 2025 年 4 月 7 日 郭超先生持有高级会计师职称，拥有多年集团化财务管控经验，专业知识与 岗位履职要求高度匹配，具备充分的胜任能力。郭超先生的任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2024 年第四季度新签合同情况 及重大项目进展情况的公告 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中第八号— —建筑的规定，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称 天源建筑）2024 年 10-12 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 二、2024 年 1-12 月累计签订项目情况 | | 2024 年 1-12 月累计签订 | 2024 年 1-12 月累计签订 | | --- | --- | --- | | 业务类型 | 项目数量（个） | 项目合同金额（万元） | | 房屋建设 | 1 | 3238.26 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-019 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,307,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 份总数的比例（%） 62.7691 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和 ...

股东大会法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国 · 北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 传真(Fax) : 86-10-88381869 电话(Tel) : 86-10-65219696 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 4. 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律 股东大会法律意见书 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京空港科技园区股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第四次会议于 2025 年 4 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事屈洁女士主 持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-020 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 2025 年 4 月 7 日 1 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。 三、报备文件 空港股份第八届监事会第四次会议决议。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 选举屈洁女士为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会成 员任职期限一致。 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-021 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 经过公司经理层提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会仔细审查了候 选人的过往履历、任职资格以及胜任能力之后，聘任郭超先生为公司副总经理、 财务总监，任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会任期届满止。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第六次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七 人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-017 三、报备文件 空港股份第八届董事会第四次临时会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第四次临时会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及专人送达的方 式发出，会议于 2025 年 3 月 31 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公 司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人， 公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》 公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）为满 足经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向天 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月7日 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-018 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2025 年 3 月 www.sse.com.cn 上刊登了《空港股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通 知》，定于 2025 年 4 月 7 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第 三次临时股东 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-018 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2025 年 3 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《空港股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通 知》，定于 2025 年 4 月 7 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 ...