北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二次临时会议审议关联交易事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能,全面查阅核对公司第八届董事会第二次临时会议审议 的《关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关 于公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》 出具如下审核意见: 一、关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的事项 本次公司收购股权事项,有利于优化公司业务布局,调整产业结构,完善上 市公司在园区管理产业链布局,优化提升公司现金流状况,符合公司整体利益和 发展策略。本次关 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次临时会议审议相关事项 的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公同治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定, 基于独立判断立场,我们对北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空 港股份)在第八届董事会第二次临时会议审议的《关于公司收购北京天利动力供 热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于公司收购北京天利动力供热有限 公司 100%股权被动形成接受关联人财务资助的议案》《关于续聘会计师事务所及 决定其报酬的议案》《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及|2025 年度日 常关联交易预计的议案》《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》发表独立 意见如下: 一、关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的事项 (一)本次关联交易有利于延伸公司的产业链,增强公司的抗风险能力,实 现公司的长期可持续发展,有利于公司拓展园区服务范围,增加新的业务增长点, 对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响,符合公司正常经营需要。 (二)本次关联交易的决策程序符合《公 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-083 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计及执行情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议、2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》预计公司 2024 年度 日常关联交易发生额为 26,800 万元。 公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第七届董事会第四十六次会议、2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计额度的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易预计额度增加 5,800 万元，2024 年度日常关联交易总额增加至 32,60 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于收购北京天利动力供热有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）拟以现金方 式收购公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）持有的北 京天利动力供热有限公司（以下简称天利动力或标的公司）100%股权，收购价以 北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京空港经济开发有限公司拟转让股权 涉及的北京天利动力供热有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报 字[2024]第 1819 号）中确认的截至 2024 年 9 月 30 日天利动力股东全部权益价 值的评估值 7,442.00 万元为基础，该评估报告尚需经国有资产监督管理部门的 核准，最终交易价格以国资有权部门核准的评估值为准。 本次交易按照《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于印发顺义区企 业国有资产交易实施办法的通知》（顺国资发[ ...

总 则 北京空港科技园区股份有限公司 财务管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 财务管理制度 第一条 为适应北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股份"或"公司"） 发展战略需要，加强公司财务管理与监督，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》等国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是规范公司、公司合并报表范围内所包含各级子公司（以下简称：所 属公司）会计核算和财务管理的基本制度。 第三条 各所属公司可结合自身的生产经营特点和管理要求，参照本制度规定，制 定适合各公司的会计核算和财务管理制度，报空港股份计划财务部备案。 第一部分 财务组织机构和职责 第一章 财务管理体制和组织机构 第四条 公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。 第五条 各公司自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和 民事权利，承担民事责任。 第六条 空港股份及所属公司原则上应依据岗位职责设置相应财务岗位。 各公司主管会计工作负责人就本公司财务报告的合法性、真实性、正确性及完整性 与本公司负责人共同承担责任。 第七条 财务人员因调动工作或因故离职的，必须与接替人员办理交接手续，财 ...

北京空港科技园区股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （2）坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相 匹配的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，增强企业发展活力。 （3）坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考核与 分类管理相结合，薪酬收入水平与岗位职责等紧密相关。 （4）坚持监管与自律相结合原则，完善薪酬监管体制与收入分配机制，规范收入 分配秩序。 第三条 适用范围 本制度适用于空港股份总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司章程》 规定的高级管理人员。 第一章 总则 第一条 宗旨 本制度以国家有关法规政策为指导，旨在进一步规范北京 空港科技园区股份有 限公司（以下简称空港股份或公司）高级管理人员的薪酬管理，建立符合现代企业制 度要求及适应市场经济的激励与约束机制，提高公司经营管理水平及效益。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《北京空港科技园区股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-086 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 投票时间为：2024 年 12 月 25 日 15:00 至 2024 年 12 月 26 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

， .mof.gov.cn) 报告编码:京24Z 目录 审计报告 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 5-6 所有者权益变动表 财务报表附注 7-66 北京天利动力供热有限公司 2023 年度及 2024 年 1-9 月审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 217270 号 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC: 100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会宇(2024)第 217270 号 北京天利动力供热有限公司: 一、审计意见 我们审计了北京天利动力供热有限公司（以下简称天利公司）财务报表， 包括 2023年 12月 31日、2024年 9月 30日资产负债表, 2023 年度、2024年 1-9 月利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认 ...

北京空港科技园区股份有限公司 全面预算管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 全面预算管理的目的 为推动北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股份"或"公司"） 全面预算管理的顺利实施，提升公司管理水平，强化内部控制，防范经营风险， 实现公司经营目标，根据公司实际情况及管理要求，特制定本管理制度。 第二条 全面预算管理的任务 全面预算管理贯穿于公司经营管理活动的各个环节，是提高公司整体绩效和 管理水平的重要途径，其主要任务是： （一） 推进战略目标管理，实现长期规划和短期计划相结合。通过编制全 面预算细化公司战略规划和年度经营计划，对公司整体经营活动进行一系列量化 的计划安排，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。 （二） 为绩效管理提供数据指标。 （三） 强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差 距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低 公司日常的经营风险，通过加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。 （四） 加强公司内部信息沟通，使各部门的目标和活动协调一致。通过全 员参与、全方位和全过程预算管理体系的设 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-080 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第二次临时会议的会议通知和会议材料于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件及专人 送达的方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出 席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》 为进一步提升公司盈利能力，丰富公司业务结构，为园区企业提供更完善和 多样化服务，与园区客户建立更稳定的合作关系，完善上市公司在园区管理产业 链布局，优化 ...