公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）为满 足经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向天津银行股份有限 公司北京分行（以下简称天津银行）申请综合授信，额度上限不超过 5,000 万元， 期限为 1 年，借款利率不超过 5%（在不超过总授信额度 5,000 万元范围内，授 信额度及借款利率最终以银行实际审批为准）。 上述综合授信业务范围包括但不限于借款、流动资金贷款、商业汇票、保函、 信用证（不含固定资产贷款），授信具体业务品种以实际审批中银行最后核定为 准。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第四次临时会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及专人送达的方 式发出，会议于 2025 年 3 月 31 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公 司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人， 公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于控股子 ...

公司 2025 年第三次临时股东大会会议 公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 会 议 资 料 资料 目 录 公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印 件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续； （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户 卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、 授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续； （三）股东也可通过信函或传真 ...

公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 4 月 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案：关于补选公司第八届监事会监事的议案 4 | 公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印 件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续； （ ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2025-015 北京空港科技园区股份有限公司 关于监事会主席辞职并补选监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）监事会近日收 到公司监事会主席郭超先生发来的《辞职报告》，郭超先生因工作调整原因，决 定辞去公司监事会主席、监事职务。郭超先生辞职后将继续在公司担任其他职务， 郭超先生未直接或间接持有公司股份。 郭超先生辞去监事会主席、监事职务后公司监事会成员为 2 人，郭超先生的 辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定，郭超先生的《辞职报告》将于公司召开 股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，郭超先生将按照相关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 郭超先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良 好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会及监事会对其在担任上述职务期间为 公司发展所作出的贡献 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-016 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 ...

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第三次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席郭超 先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2025-014 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 空港股份第八届监事会第三次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 北京空港科技园区股份有限公司监事会 （一）《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。 根据《公司章程》《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，经公司 股东北京空港经济开发有限公司提名，推荐屈洁女士为公司非职工代表监事候选 人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满止。 屈洁，女，1981 年 2 月出生，大学 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-013 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第五次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件及专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事 七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》 公司为满足坐落于顺义区裕华路28号院17号楼的楼宇装修及其他园区项目 资产更新维护等资金需求，根据公司资金状况向厦门国际银行股份有限公司北京 分行（以下简称厦门国际银行）申请项目贷款。 具体贷款内容如下 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-012 北京空港科技园区股份有限公司 关于收购股权事项进展暨完成并购款支付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 2025 年 1 月 15 日，天利动力完成工商变更登记手续，并取得了北京市顺义 区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，工商变更完成后公司持有天利动力 100%股权，天利动力成为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日，在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《空港股份关于收购股权事项进展暨完成工 商登记变更的公告》。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司收购北京天利 动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日，在《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2025-011 北京空港科技园区股份有限公司 关于以全资子公司股权质押进行并购贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向银行申请并购 贷款并质押标的公司股权的议案》，公司董事会同意公司向银行申请并购贷款并 质押北京天利动力供热有限公司 100%股权，内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日 披露的《空港股份第八届董事会第三次临时会议决议公告》。 截至目前，公司已与北京银行股份有限公司顺义支行完成《借款合同》《质 押合同》的签订工作，并已根据公司与转让方公司控股股东北京空港经济开发有 限公司（以下简称空港开发）签订的《股权转让协议》的约定，完成 50%并购款 的支付工作，北京天利动力供热有限公司（以下简称天利动力或标的公司）已于 2025 年 1 月 13 日完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-010 北京空港科技园区股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有北京 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）40,340,700 股，占公 司总股本的 13.45%。上述股份为国开金融通过认购公司 2015 年非公开发行的股 票取得。国开金融未在限售期内减持公司股份。 集中竞价减持计划的主要内容 国开金融基于自身经营发展需要，计划根据市场价格情况，自本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持 其所持有的公司股份合计不超过 3,000,000 股，即不超过公司总股本的 1%。减 持价格视市场价格确定。若此期间公司发生送股、资本公积转增股本等除权事项， 应对该减持股份数量和价格进行除权处理。 国开金融曾向公司出具《关于北 ...