证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-094 北京空港科技园区股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助展期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份） 参股公司北京电子城空港有限公司（以下简称电子城空港或资助对象）； 履行的审议程序：本事项经公司第八届董事会第二次临时会议、公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过。 一、财务资助事项概述 2017 年 10 月，公司与北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称电子 城）合资成立电子城空港，电子城空港注册资本金 35,800 万元，主营业务为房 地产开发；出租商业用房等。空港股份以货币形式出资 15,340.30 万元，股权比 例为 42.85%，电子城以货币形式出资 20,459.70 万元，股权比例为 57.15%。 为满足电子城空港经营所需，公司及电子城前期按股权比例向电子城空港提 供借款 216,972,878.39 元，其中公司提供借款 9 ...

股东大会召开日期：2025年1月6日 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-095 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2024 年 12 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《空港股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》，定于 2025 年 1 月 6 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 1 月 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案：关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 4 | 公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户 卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、 授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续； 五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 如有违反，会务组人员有权加以制止。 （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-093 北京空港科技园区股份有限公司 关于签署《股权转让协议》暨收购股权事项 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二次临时会议，2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日，在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《空港股份第八届董事会第二次临时会 议决议公告》《空港股份关于收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联 交易的公告》《空港股份 2024 年第七次临时股东大会决议公告》。 二、本次交易的进展情况 上述交易评估结果已于 2024 年 1 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-092 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 (一) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 194,387,107 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.7957 | | 份总数的比例（%） | | (三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）: 86-10-65219696 股东大会法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 中国 · 北京 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第七次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和 规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次临时会议审议相关事项 的独立意见 张小军 周清杰 (二)本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述关联 交易事项时,关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决; (三)本次向控股股东申请借款的利率不超过 4.50%,且无需公司及天源建 筑提供任何担保措施体现了公允原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害 中小股东利益的情形。 我们同意《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,并提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,关联股东需在审议该议案时回避表决。 (本页无正文,为公司独立董事关于第八届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见) 独立董事: 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定, 基于独立判断立场,我们对北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空 港股份)在第八届董事会第三次临时会议审议的《关于控股子公司向控股股东申 请借款暨关联交 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次北京天源建筑工程有限 责任公司(以下简称天源建筑)向北京空港经济开发有限公司申请财务资助构成 关联交易,该关联交易遵循了公允、合理的原则,本次财务资助利率不超过 4.50%, 无需公司、天源建筑向其提供保证、抵押、质押等任何形式的增信措施,能够有 效解决天源建筑的融资需求,降低融资成本,公司不会因为上述关联交易形成对 关联方的依赖,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 公司董事会审计委员会同意将《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联 交易的议案》提交公司第八届董事会第三次临时会议审议。与该关联交易有利害 关系的关联人将放弃行使在董事会及股东大会上对该议案的投票权。 北京空港科技园区股份有限公司 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第三次临时会议审议关联交易事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范达作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-088 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 3.并购贷款利率：不超过 5%（最终以公司与银行签署的并购贷款业务相关 协议/合同为准）； 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第三次临时会议的会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及专人 送达的方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出 席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》 公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于收购北京天利动力供热 有限公司 10 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、关联交易概述 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财 务资助的公告 公司控股子公司天源建筑为满足日常经营周转需求，确保生产经营工作的持 续、稳健发展，拟向公司控股股东空港开发申请借款，借款金额不超过 35,000.00 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）控股子公司 北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向公司控股股东北京空 港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请不超过 35,000.00 万元借款，借 款期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.50%。 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业进行 的关联交易共 35 次，累计金额 62,760.29 万元，均根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定履行 ...