证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-030 北京空港科技园区股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年第 六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年公司与关联方之间发生的日常关 联交易预计总额为 26,800 万元。内容详见公司分别于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份第七届董事会第四十次会议决议公告》 《空港股份关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计 的公告》《空港股份 2023 年第六次临时股东大会决议公告》。 2024 ...

北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京空港科技园区股份有限公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定,作为北京空港科技园区股份有限公司 (以下简称公司或空港股份)现任审计委员会成员,现就2024年度工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由主任委员张小军先生(独立董事)、委员周清 杰先生(独立董事)、委员张政先生三名委员组成。报告期内,2024年8月28日公 司完成董事会换届选举工作,公司第八届董事会审计委员会由主任委员张小军先生 (独立董事)、委员周清杰先生(独立董事)、委员吕亚军先生三名委员组成。其 中独立董事两名,其中会计专业独立董事张小军先生担任审计委员会的召集人,审 计委员会中独立董事的人数比例和专业配置符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、2024年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《审计委员会工作细则》及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-032 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 18 日 至2025 年 5 月 19 日 投票时间为：2025 年 5 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-027 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 13:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街 甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事 会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2024 年度计提长期股权投资 减值损失的公告》。 监事会发表意见如下 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-026 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第七次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》 此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、 零票反对的表决结果审议通过。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 此议案七票赞成、 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2024年度 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-029 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属 于母公司的净利润-96,225,125.44 元，2024 年期末可供股东分配的利润 107,156,705.41 元。 经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会 ...

北京空港科技园区股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600463 公司简称：空港股份 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 204 北京空港科技园区股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司实现归属于母公司的净利润 -96,225,125.44元，截至2024年期末可供股东分配的利润107,156,705.41元。鉴于2024年度公司 实现归属于母公司的净利润为负，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股 本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）接到控股子公司北 京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）通知，天源建筑已于近期完 成了工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营 业执照》，具体变更信息如下： | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 刘彦明 | 杜文武 | 变更后天源建筑相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91110113633699173P 名称：北京天源建筑工程有限责任公司 法定代表人：杜文武 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-024 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 2 成立日期：1998 年 05 月 04 日 经营范围：许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程 设计;电气安装服务:住宅室内装饰装修:建设工程监理:城市生活垃圾经营性服 务;食品销售。(依法须经批准的项目 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2025-004 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于2025年4月8日上 午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年4月3日分别以专人、电子邮件或传真等形式送 达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。 附：个人简历 史晓燕女士，1985年出生，中共党员，大学本科，交通工程专业，中级工程师。曾任福建兆翔机场建设 有限公司规划发展部副经理、经理，元翔国际航空港集团（福建）有限公司总经理助理 ...

（2025 年 4 月公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京空港科技园区 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的事件， 包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 北京空港科技园区股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 ...