北京空港科技园区股份有限公司 资金管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 资金管理制度 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股份"或 "公司"）资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，提升资金管理水平， 强化资金内部管控，防范资金风险，避免营私舞弊行为，特制定本制度，空港股 份所属公司可参照执行或自行修订。 第二条 本办法所称货币资金是指空港股份拥有的现金及现金等价物。 第三条 空港股份货币资金管理的原则： （一）安全第一原则。始终将保证货币资金安全放在首要位置，在确保货币 资金安全的前提下，兼顾流动性和收益性的统一。 （二）制度约束原则。通过建立和完善货币资金内控管理制度，强化资金管 理。 （三）预算控制原则。对货币资金收支实施预算管理，并在支出前做到逐级 授权审批。 第二章 岗位分工及职责 第四条 计划财务部是空港股份货币资金的管理和业务办理部门。 第五条 计划财务部设置出纳岗位，具体办理货币资金收付业务，在具备条 件的情况下可对出纳人员定期进行轮岗。 第六条 出纳人员不得担任会计凭证制单员，不得制作工资、奖金、津贴、 补贴等涉及现金、银行存款的原始凭证，不得兼任稽核、会计档案保管 ...

北京空港科技园区股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员。本制度所指董事、监 事和高级管理人员按相关法律法规及《公司章程》相关规定确定。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。对同时开立多个证券账户、客户信用证券账户的，其 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0269 号 关于对北京空港科技园区股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 北京空港科技园区股份有限公司，A 股证券简称：空港股份，A 股证券代码：600463； 1 张鹏楠，北京空港科技园区股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 10 月期间，有投资者在上证 e 互动平台向北京 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）提问，询问公司"什 么时候进行并购重组"，2024 年 10 月 24 日盘后，公司在上证 e 互动 平台进行回复称："公司持续关注探索与未来发展相契合的业务方 向"、"主动寻求与地方政府及产业链伙伴的共赢合作"等。上述问 答发布后，多家媒体转载报道，市场将公司列为"并购重组概念股"， 引发广泛关注。公司回复后的两个交易日（即 10 月 25 日、10 月 28 日），公司股价分别涨停、上涨 6.38%。 并购重组是市场高度关注的事项，上市公司在上证 e 互动等渠 道发布相关信息时应当审慎、客观，确保发布信息真实、准确、完 整，并充分提示风险，避免对投资者产生误导。公司在上证 e 互动 你公司及董监高人员应当举一反三 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-079 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 11 月 21 日 （ 星 期 四 ） 下 午 13:00-14:00 ， 通 过 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2024 年第三季度业 绩说明会（以下简称业绩说明会）。现将本次业绩说明会情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年11月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《空 港股份关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》，2024年11月21日（星期四） 下午13:00-14:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开了 业绩说明会。公司董事长夏自景先生；独立董事张小军先生；副总经理、财务总 监吴铮女士；董 ...

容律师事务所 股东大会法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 传真(Fax) : 86-10-88381869 电话(Tel) : 86-10-65219696 股东大会法律意见书 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和 规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-078 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2 | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,286,907 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.7623 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表 ...

公司已于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《空港股份 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-077 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式： 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-076 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2024 年 10 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通 知》，定于 2024 年 11 月 15 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 第六次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-075 北京空港科技园区股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果暨权益 变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有北 京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）40,340,700 股，占公 司总股本的 13.45%。上述股份为国开金融通过认购公司 2015 年非公开发行的股 票取得。国开金融未在限售期内减持公司股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 1 日，公司披露了《空港股份关于持股 5%以上股东集中竞价减 持股份计划公告》，内容详见 2024 年 10 月 1 日刊登于中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》，自《空港股份关于持股 5% 以上股东集中竞 ...

公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 | 2024 年第六次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第六次临时股东大会会议议程 3 | | 议案：关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 4 | 公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 2024 年第六次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印 件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办 ...