因此,我们表示认可并同意将《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联 交易的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议,并请关联董事回避表决。 北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 10月 18 日 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第三次会议审议事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能,全面查阅核对公司第八届董事会第三次会议审议的《关 于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》出具如下审核意见: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次北京天源建 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-072 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财 务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）控股子公司 北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向公司控股股东北京空 港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请不超过 5,000 万元借款，借款期 限不超过 1 年，借款利率不超过 4.35%。 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业进 行的关联交易共 34 次，累计金额 57,379.50 万元，均根据《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 本次交易未构成重大资产重组。 过去 12 个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发及 其控制的企业申请借款总额已达 10,000 万 ...

独立董事: 谢思敏 张小军 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议审议相关事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)在第八届董事会第主次会议审议的 《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下: 本次北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)向北京空港经济 开发有限公司申请财务资助能够有效解决天源建筑的融资需求,体现了控股股东 对上市公司的支持,既保障天源建筑日常生产经营对资金的需求,改善公司资金 结构,降低融资成本,同时也有利于公司及天源建筑的业务发展。 同意《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,并提交公 司 2024 年第六次临时股东大会审议。 (本页无正文,为公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见签字 页) 不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益,未发现因上述关联交易而对 公司的 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-073 2024 年 10 月 30 日 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 业务类型 2024 年 7-9 月新签 项目数量（个） 同比变动 （%） 2024 年 7-9 月新签 项目合同金额（万元） 同比变动 （%） 房屋建设 0 0 0 0 基建工程 0 0 0 0 市政工程 0 -100 0 -100 合 计 0 -100 0 -100 一、2024 年第三季度新签项目情况 三、2024 年已签订尚未执行的重大项目进展情况 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2024 年第三季度新签合同情况及 重大项目进展情况的公告 截至 2024 年 9 月 30 日，公司控股子公司天源建筑无已签订尚未执行的重大 项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-071 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第三次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及专人送达 的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年第三季度报告》 内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2024 年第三季度 报告》。 此议案七票 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-074 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥72,390,447.74, a decrease of 47.35% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥6,748,191.87, with a year-to-date net profit of -¥60,418,774.74[2]. - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -¥0.0225[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 234,525,002.59, a decrease of 37.9% compared to CNY 377,739,593.74 in the same period of 2023[12]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 75,985,362.76, compared to a loss of CNY 75,322,683.05 in the same period of 2023[13]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY -0.20 for the first three quarters of 2024, compared to CNY -0.19 in the same period of 2023[13]. - The company's total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥12,994,436.62, compared to ¥11,992,332.38 in the same period of 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,298,791,346.76, a decrease of 5.88% from the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased by 5.55% to ¥1,027,369,331.46 compared to the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,254,783,400.38 from CNY 1,322,391,116.19 year-over-year, indicating a reduction of approximately 5.1%[11]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,027,369,331.46, down from CNY 1,087,788,106.20, representing a decline of about 5.6%[11]. - The company's total assets decreased to CNY 2,298,791,346.76 from CNY 2,442,384,425.33, reflecting a reduction of about 5.9%[11]. - The total liabilities decreased to CNY 363,498,713.64 from CNY 377,403,351.47 year-over-year[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥28,413,749.63[2]. - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 293,845,358.24, a decrease of 6.5% compared to CNY 314,432,687.38 in the same period of 2023[15]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -28,413,749.63, improving from CNY -51,061,360.31 in the previous year[15]. - The cash outflow from investing activities totaled CNY 1,413,075.53, significantly lower than CNY 3,583,626.84 in the same period last year, resulting in a net cash flow from investing activities of CNY -1,413,075.53[16]. - Cash inflow from financing activities was CNY 367,015,824.65, down from CNY 622,500,000.00 in the previous year, with a net cash flow of CNY -38,614,566.22[16]. Shareholder Information - The company reported a total of 22,042 common shareholders as of the end of the reporting period[7]. - The largest shareholder, Beijing Airport Economic Development Co., Ltd., holds 49.32% of the shares, totaling 147,946,207 shares[7]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[8]. Operational Insights - The company reported a significant decline in operating income primarily due to reduced revenue from the construction segment[6]. - The company experienced a significant increase in financial expenses, totaling CNY 26,722,688.23, compared to CNY 25,040,200.75 in the previous year[12]. - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report[8]. Current Assets - Current assets totaled CNY 1,487,886,849.33, down from CNY 1,592,670,318.13 at the end of 2023, indicating a decline of approximately 6.57%[9]. - Cash and cash equivalents were reported at CNY 50,686,920.04, significantly lower than CNY 119,159,395.32 at the end of 2023, reflecting a decrease of about 57.5%[8]. - Accounts receivable decreased to CNY 219,581,005.31 from CNY 280,823,644.84, representing a decline of approximately 21.8%[9]. - Inventory increased slightly to CNY 339,538,589.58 from CNY 334,258,802.28, showing a marginal growth of about 1.36%[9]. - Short-term borrowings decreased to CNY 299,375,171.54 from CNY 410,517,658.34, a reduction of approximately 27.0%[9].

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-070 北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经营业绩风险：公司已于 2024 年 8 月 28 日披露《空港股份 2024 年半年 度报告》，公司 2024 年上半年度实现营业总收入 162,134,554.85 元，与上年同 期相比减少 32.52%；实现归属于上市公司股东的净利润-53,670,582.87 元，与 上年同期相比亏损增加 11.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-49,921,476.73 元，与上年同期相比亏损增加 7.89%。敬请广大投资者注意 经营业绩风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年10月24日、10月25日、10月28日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 1 于股票交易价格异常波动的情形。自2024年10月24日以来公司股票累计涨幅达 21.5 ...

北京空港经济开发有限公司(以下简称我公司)已于 2024 年 10月 28 日收到北京空港科技园区股份有限公司(以 下简称你公司)发送的《关于公司股票交易异常波动的征询 函》,经自查,现就你公司征询事项回复如下: 我公司作为你公司的控股股东,经自查并向实际控制人 核实,我公司不存在对于你公司股票交易价格可能产生重大 影响的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。你公司本次股票交易异常波动 期间(2024年10月24日、10月25日、10月28日),我公 司不存在买卖你公司股票的行为。 公司 北京 R H 北京空港经济开发有限公司 关于对北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回复 北京空港科技园区股份有限公司: ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-069 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,147,200 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.0491 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表 ...