1 / 196 风神轮胎股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 风神轮胎股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2024 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王建军、主管会计工作负责人刘春及会计机构负责人（会计主管人员）马嘉宾声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第九届董事会第三次会议决议，公司以实施权益分派股权登记日的总股本 729,450,871股计算，向全体股东每股派发前三季度股息人民币0.12元（含税），合计拟派发前三 季度现金红利人民币87,534,104.52元（含税），并于2024年第四次临时股东大会审议通过后完成 分派。 根据公司第九届董事会第八次会议决议，公司以实施权益分派 ...

产品领先与细分市场：转型中的机遇与挑战 风神股份在2024年锚定"细分市场产品领先"战略，重点打造315/80R22.5"明星"产品，推动产品结构向非 公路轮胎转型。公司通过与大型央企、快递快运及城市公交的合作，实现了销量的增长和品牌影响力的 提升。在海外市场，公司聚焦终端用户与矿山服务商，通过严格测试与重点推广，赢得了市场的认可。 然而，尽管公司在细分市场取得了一定进展，但产品转型带来的成本压力不容忽视。年报数据显示，扣 非净利润同比下降28.55%，显示出公司在产品转型过程中未能有效控制成本。此外，尽管公司在巨胎 市场取得了一定突破，但整体市场份额仍然有限，未能显著提升公司的盈利能力。 科技创新与卓越运营：未来发展的关键 4月17日，风神股份（600469）发布2024年年报，数据显示公司营业总收入为67.08亿元，同比增长 16.89%；归属净利润为2.81亿元，同比下降19.47%；扣非净利润为2.36亿元，同比下降28.55%。尽管营 收实现增长，但净利润的显著下滑表明公司在盈利能力方面面临较大压力。风神股份在年报中强调，面 对全球经济下行和行业原材料价格上涨等不利因素，公司将继续推动高质量发展，聚 ...

风神轮胎股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 录 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10981 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了风神轮胎股份有限公公司(以下简称风神股份) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是风神股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定 ...

风神轮胎股份有限公司 （股票代码：600469） 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党委 28 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 40 | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | 第五节 | 董事会秘书 48 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 51 | | 第八章 | 监事会 54 | | 第一节 | 监事 54 | | 第二节 | 监事会 54 | | 第九章 | 财务会计制度、 ...

风神轮胎股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的 要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张功富，中共党员，博士研究生。现任郑州航空工业管理学院教授，兼 任河南安彩高科股份有限公司独立董事、中航富士达科技股份有限公司独立董事、 河南国有资本运营集团有限公司外部董事、河南省总会计师协会副会长等，曾任 郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 ...

风神轮胎股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的 要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱树刚，群众，硕士研究生。现任善择人才咨询（北京）有限公司副总 经理，曾任北京黑石基业管理咨询有限公司总经理、北京辅仁致盛管理顾问有限 公司咨询顾问、副总裁。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况 ...

风神轮胎股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的 要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人晁文广，中共党员，大学本科。曾任华为技术有限公司内蒙古政企业务 交付与服务部部长、江苏政企业务交付与服务部长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 1 二、 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-017 风神轮胎股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 （一）本次计提资产减值准备的具体说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九 届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备报告的议 案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权），根据《企业会计准则》及财 政部的相关规定，企业应对各项资产提取减值、跌价或坏账准备，公司对各项资 产进行了认真的清理，具体内容公告如下： 一、2024 年度资产减值准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值 准备合计人民币 8,759.48 万元，影响 2024 年度归属于母公司所有者的净利润 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）为保证日常经营所需资金和业 务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用， 公司继续向银行申请总额为人民币 138 亿元的综合授信额度，主要包括以下银行： 单位：万元 币种：人民币 | 金融机构名称 | 授信使用单位名称 | 授信额度 | | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国进出口银行及其分支机构 | 风神轮胎股份有限公司 | 180,000 | 3 | 年 | | 中国银行 | 风神轮胎股份有限公司 | 100,000 | 1 | 年 | | 中国农业银行 | 风神轮胎股份有限公司 | 105,000 | 1 | 年 | | 中国工商银行 | 风神轮胎股份有限公司 | 9,000 | 1 | 年 | | 中国建设银行 | 风神轮胎股份有限公司 | 160,000 | 1 | 年 | | 交通银行 | 风神轮胎股份有限公司 | 60,000 | 2 | 年 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-020 风神轮胎股份有限公司 关于公司预估 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2025年度日常关联交易 预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方 形成依赖，同时本次关联交易不影响公司的独立性。本次关联交易定价参照市场价 格，不会损害全体股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 九届董事会第八次会议审议通过了《关于预估公司 2025 年度日常关联交易的议 案》，关联董事王建军、杨汉剑对公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称 "中国中化"）及其关联公司的 2025 年度日常关联交易预估进行了回避表决，关 联董事王志松对公司与河南轮胎集团有限责任公司（以下简称"河南 ...