股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-022 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度主要经营 数据公告如下： 一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 145.66 | 137.27 | 174,437.36 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 公司 2024 年第四季度产品平均销售价格环比上升 14.45%，同比上升 11.58%。 2、主要原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第四季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升 ...

2、2024 年 8 月 7 日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的议案》。 风神轮胎股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定，本着向 全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列 席和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司 依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年公司共召开了 7 次监事会会议，具体内容如下： 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议 案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》等议案。 3、2024 年 8 月 28 日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于< ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-016 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九 届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度 预算报告的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权）。 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务 报表符合《企业会计准则》等规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年度 的财务状况、经营成果及现金流量。为此，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司出具了无保留意见的审计报告，现根据审计结果编制 2024 年度财务决算， 具体内容如下： 一、主要经济指标完成情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-021 风神轮胎股份有限公司 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 惩事项；根据总经理的提名，决 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | | 定聘任或者解聘公司副总经理、 | （十二）制订本章程的修改方案； | | | 财务负责人等高级管理人员，并 | （十三）管理公司信息披露事项； | | | 决定其报酬事项和奖惩事项； | （十四）向股东大会提请聘请或更换 | | | （十一）制订公司的基本管理制 | 为公司审计的会计师事务所； | | | 度； | （十五）听取公司总经理的工作汇报 | | | （十二）制订本章程的修改方案； | 并检查总经理的工作； | | | （十三）管理公司信息披露事项； | （十六）依据公司年度股东大会的授 | | | （十四）向股东大会提请聘请或 | 权，决定向特定对象发行融资总额不 | | | 更换为公司审计的会计师事务 | 超过人民币三亿元且不超过最近一年 | | | 所； | 末净资产百分之二十的股票； | | | （十五）听取公司总经理的工作 ...

风神轮胎股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》相关规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，风神轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规、公司在任独立董 事的履职情况并结合其签署的《风神轮胎股份有限公司独立董事声明》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不 是公司前十名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的 股东任职，不在公司前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职。 最近十二个月内，独立董事本人不是为公司及控股股东、实际控制人或 ...

风神轮胎股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 d a 信 风神轮胎股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10978 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称风神股份)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变 ...

风神轮胎股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZA10979 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA10978 号的无保留 意见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的风神股份 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是风神 股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计风神股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致 ...

| 报告编制说明 | | --- | | 001 | 董事长致辞 | 003 | | --- | --- | --- | | | 关于风神股份 | 005 | | | 重要性议题评估 | 013 | | ESG 治理 | 017 | | --- | --- | | ESG 治理框架 | 017 | | ESG 战略规划 | 017 | | ESG 风险管理 | 018 | | ESG 目标管理 | 018 | | 01 驶向绿色低碳未来 | 019 | 03 夯实稳健治理基石 | 073 | | --- | --- | --- | --- | | 增进气候韧性 | 021 | 坚持党建引领 | 075 | | 实现绿色运营 | 024 | 强化治理根基 | 079 | | 践行绿色制造 | 035 | 健全风控合规 | 082 | | 倡导绿色生活 | 037 | 践行卓越运营 | 085 | | | | 坚守商业道德 | 089 | | | | 维护投资者关系 | 091 | | | | 履行信息披露义务 | 092 | | 02 共建和谐共赢生态 | 039 | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-023 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-015 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2025 年 4 月 17 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名， 本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合 法有效。 五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的 议案》； 赞成 5 票；反 ...