风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会 相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会战略委 员会实施细则》等文件的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略委员会委员，现就公司第九届董事会第四次会议中《关于公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案进行审议， 并发表如下意见： 一、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； 本次公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）符合现行法律、 法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求， 同意提交公司董事会审议。 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修 订稿）的议案》； 本次公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票 的规定和要求，同意提交公司董事会审议。 三、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告（修订稿）的议案》； 本次公司以简易程序向特定对象发行A股股票募 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-060 风神轮胎股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第九 届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司以简易 程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对 本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚 ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有 关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事 项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提 为分析本次发行对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作出如下假设： 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-062 风神轮胎股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体 承诺（修订稿）的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 ...

风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 相关事项的表决意见 本次公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主 体承诺（修订稿）符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向 特定对象发行股票的规定和要求，同意提交董事会审议。 （此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会相关事项的表决意见 的签字页） 张功富 钱树刚 杨汉剑 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规及 《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，现就公司第九届董事会第四次会议中 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体 承诺（修订稿）的议案》进行审核，表决意见如下： ...

2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证报告（修订稿） 证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 二〇二四年十二月 风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份""公司"）为上海证券交易所主板 上市公司。为满足业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中，若无特别说明，相关用语具有与《风神轮胎股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策支持 我国在巨型工程子午线轮胎上仍然处于起步阶段，全钢巨型工程子午线轮胎由于技 术难度大、质量要求高，目前全球市场主要被国际三大品 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿） 二〇二四年十二月 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册 决定。 风神轮胎股份有限公司 2、本次发行对象为诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、国泰基 金管理有限公司、财 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 二〇二四年十二月 一、本次募集资金的使用计划 本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目： 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投 资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。 若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资 金解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） （一）高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为公司本部，实施地点为河南省焦作市中站区丰收路，于公司已有 土地和厂区予以建设。本次项目将扩大公司巨型工程子午胎的产能，在充分利用现有厂 房、设备及公用工程设施基础上，对部分设备进行升级改造、置换，同时新建巨胎成型 硫化车间，新购巨胎成型机和硫化机等设备，实现产品升级、提质增效。项目建成后并 全面达产后，将实现年新增约2万条巨型工程子午胎的产能。 本项目总投资额为 146,369.08 万元，拟使用募集资金 30,0 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-057 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/5 | － | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 风神轮胎股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 13 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 旨源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:风神轮胎股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-827 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-056 风神轮胎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 236 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 437,599,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.9903 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次 股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票 与网络投票相结合的方式。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...