股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-042 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 10 月 21 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》； （一）发行股票的种类及面值 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （六）限售期 1 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） ...

风神轮胎股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 | 求 | | --- | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | i í | 非经常性损益明细表及附注 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA13806 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股 份"）2021 年度、2022年度、2023年度及截至 2024年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细 表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 风神股份管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益(2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细表,并确保 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-043 风神轮胎股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体 承诺的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"风神股份"）拟以 简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次以简易 程序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-046 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）有关法律法规的要求，不断完善公司治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提 高公司治理水平。 风神轮胎股份有限公司 鉴于公司拟向上交所申请以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知 情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和上交所采取监管措 施或处罚的情况公告如下： 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 2024 ...

二、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会战略委 员会实施细则》等文件的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略委员会委员，现就公司第九届董事会第二次会议中《关于公司 符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案进行审议，并发表 如下意见： 本次公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案符合现行法律、法规和规 范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，同意提交 公司董事会审议。 风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会 公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象 发行股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件，同 意提交公司董事会审议。 本次公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票 的规定和要求，同意提交公司董事会审议。 六、《关于公司未来三年（ ...

风神轮胎股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《风 神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，风神轮胎股 份有限公司（以下简称"公司"）制定了《风神轮胎股份有限公司未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定股东回报规划的主要考虑因素及基本原则 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况， 建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持 续性和稳定性。 公 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-040 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 11 日下午 15:00-16:00 1 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 27 日（星期五）至 2024 年 10 月 10 日（星期四）15: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（com pany@aeolustyre.com）进行提问。 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-037 风神轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东 大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事杨汉剑先生主持。表决 方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 430,096,827 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.9617 | | 份总数的比 ...

风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会 根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等有关规定， 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会关于聘任高级管 理人员发表如下审核意见： 公司总经理、常务副总经理、董事会秘书等高级管理人员候选人的提名和表 决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经审阅公司上述 候选人的个人履历等资料，认为上述候选人具备与其行使职权相适应的任职条件； 未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。 关于聘任高级管理人员的审核意见 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会关于聘任高级管理 人员的审核意见》的签字页） 王建军 张功富 晁文广 ...

与会董事一致同意选举王建军先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-038 与会董事一致同意选举王建军先生、张功富先生、晁文广先生为公司第九届 董事会提名委员会委员，其中晁文广先生任主任委员。任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结 ...