股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-055 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（company@aeolustyre.com）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度的经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 11 月 21 日下午 15:0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司常务副 总经理张晓新先生的书面辞职报告。张晓新先生因退休原因申请辞去公司常务副 总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-054 风神轮胎股份有限公司 关于常务副总经理退休离任的公告 公司对张晓新先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十一月十三日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》 有关规定，制定参会须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表 决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票 由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代 ...

市场数据 2024/11/01 52 周价格区间（元） 3.97-7.51 2024 年 11 月 03 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn 联系人 ： 仲逸涵 S0350123070022 zhongyh@ghzq.com.cn [Table_Title] 2024Q3 销量环比增长，看好巨胎放量业绩持续 提升 ——风神股份（600469）2024 年三季报点评 事件: 最近一年走势 2024 年 10 月 29 日，风神股份发布 2024 年三季度报告：2024 年前三季 度公司实现营业收入 48.80 亿元，同比增长 14.78%；实现归属于上市公 司股东的净利润 2.76 亿元，同比减少 2.05%；加权平均净资产收益率为 8.30%，同比减少 0.82 个百分点。销售毛利率 17.28%，同比减少 2.39 个百分点；销售净利率 5.65%，同比减少 0.97 个百分点。 公司 2024Q3 实现营收 17.31 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-051 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主 要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 139.87 | 149.77 | 166,289.83 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第三季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升 3.27%，同比 上升 12.02%。其中，天然橡胶单位采购成本环比上升 3.61%，同比上升 29.67%； ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-049 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议通知 于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上议案中的第三项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 二、审议通过了《关于 2024 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-052 风神轮胎股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2024 年前三季度利润分配预案 截至 2024 年 9 月 30 日，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 期末可供分配利润为人民币 167,033.10 万元。经公司第九届董事会第三次会议审 议，公司综合考虑未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司 2024 年度前三季度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每股 派发现金红利 0.12 元（含税），截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 729,450,871 股，以此计算合计拟派发现金红利 87,534,104.52 元（含税）。本年度前三季度公 司现金分红比例为 31.74%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024－050 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第九 届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年前三 季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为如实反映公司财务 状况和资产价值，公司以 2024 年 9 月 30 日为基准日对各类资产进行了全面清查。 基于谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024 年前三季度公司计提各类资产减值准备共计 4,353.49 万元，具体如下： | 序号 | 项目 2024 | 年前三季度计提金额（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 坏账准备 | -210.97 | | 2 | 存货跌 ...

风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 杨汉剑 张功富 钱树刚 相关事项的审核意见 （此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会相关事项的审核意见 的签字页） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会实 施细则》有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员，现就公司第九届董事会第三次会议中《关于 2024 年第三季度报告的 议案》进行了审核，并发表如下审核意见： 公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整， 会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错误漏报等 情况；未发现有大股东占用公司资金和对外担保情况，关联交易均属与日常生产 经营有关的正常业务往来，未发现异常关联交易情况，公司财务报表真实、完整。 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-053 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...