风神轮胎股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运营管理，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三至第五条规定补足委员人数。 1 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立战略委员会，审计委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会，专门委员会对董事会负责。 第三条 董事会下设投资者关系管理部（以下简称"投管部"），处理董事 会日常事务。 董事会秘书主管投管部工作，投管部设部长一人，保管董事会和投管部印章。 第二章 董事会议事程序 第一节 会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，投管部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第七条 有下列情形之一 ...

风神轮胎股份有限公司 资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）资金管理与控 制，合理有效筹措、分配、使用资金，降低综合资金成本、提高资金使用效率、 防范流动性风险，确保资金链安全，特制定本管理办法。 第二条 资金管理基本原则：公司对资金实行资源统一管理，量入为出、提 高效率、降低成本、防范风险、依法合规的原则。 第三条 适用范围：本办法适用于公司及控股子公司资金管理。 第四条 基本概念： （一）各单位，指公司及控股的子公司。 （二）财务部，指公司财务部。 （三）本办法所称融资，是指各单位在经营过程中的对外债务融资行为，包 括但不限于在境内外注册和发行债券、债务融资工具，在银行、财务公司、信托 公司、融资租赁公司、证券公司等各类金融机构取得综合授信额度、办理银行贷 款、票据融资、国内国际信用证、保函、委托贷款、信托贷款、融资租赁，发行 或设立基金产品、信托产品、定向融资计划、资产管理计划等债务性筹资活动。 （四）信用评级，指聘请国际和国内信用评级机构对公司及各单位开展的主 体评级和债项评级活动。 （五）银行授信额度，指从金融机构获得的包括贷款额度、信用证额度、出 1 口 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作； ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其 附件的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及 相关法律、法规、规范性文件的要求，并依据中国中化控股有限责任公司相关制 度等的要求，拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第八十七条第二款 股东会就选举 董事进行表决时，根据本章程的规 | 第八十七条第二款 股东会就选举 董事进行表决时，根据本章程的规 | | 1 | 定或者股东会的决议，实行累积投 | 定或者股东会的决议，实行累积投 | | | 票制。股东会选举两名以上独立董 | 票制。股东会选举两名以上董事时， | | | 事时 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-071 风神轮胎股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-069 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议通知 于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免 提前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 12 月 19 日以现场和通讯表决相结合 的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长 王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》； 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《风神轮胎股份有限公司章 程》及其附件进行修订，具体如下： 二、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司总经理工作 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月2日，风神股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月31日，公司普通 股股东总数为21899户。 ...

Core Viewpoint - Windpower Co., Ltd. has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its application to issue shares to specific targets in 2025, pending final registration approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [1] Group 1: Share Issuance Details - The company plans to raise a total of up to 110 million yuan (approximately 15.5 million USD) through this issuance, with net proceeds intended for the high-performance giant engineering radial tire expansion project [1][2] - The issuance will involve domestic listed ordinary shares (A-shares) with a par value of 1.00 yuan per share, and will be conducted through a targeted issuance method [2][3] - The number of shares to be issued will not exceed 30% of the company's total share capital prior to the issuance, amounting to a maximum of 218,835,261 shares [3] Group 2: Target Investors - The issuance will target up to 35 specific investors, including rubber companies, qualified foreign institutional investors (QFII), and other qualified investors as defined by the CSRC [2][3] - The controlling shareholder, Rubber Company, holds 57.50% of the company's total shares and will participate in the issuance, which constitutes a related party transaction [3] Group 3: Underwriting and Representation - The lead underwriter for this issuance is China International Capital Corporation, with representatives Du Ximing and Zhang Peihong overseeing the process [4]

Core Viewpoint - Windpower Co., Ltd. has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors, pending final approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [1] Group 1: Company Announcement - On November 26, 2025, Windpower Co., Ltd. announced that it received the Shanghai Stock Exchange's review opinion regarding its application for a specific share issuance [1] - The Shanghai Stock Exchange confirmed that the application meets the conditions for issuance, listing, and information disclosure [1] - The final decision on whether the CSRC will approve the registration remains uncertain [1]