风神轮胎股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法 规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工 作，经营管理稳健提升，实现了可持续高质量健康发展。现将公司董事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 二、董事会重点工作回顾 为将公司战略落到实处，2024 年公司重点推进了支撑公司战略的关键行动计 划，并取得了明显的成效，主要有以下四点： （一）深入调查研究，发布三年规划纲要 公司深入分析了自身历史、特征、性质，明确了公司核心功能和核心竞争力。 进一步理清了公司的发展愿景，即以高质量党建引领高质量发展，做央企平台下 市场化的典范，实现央企平台下国际化的突破。再次明确了公司的发展定位，即 做全球工业胎"质"的领导者；在 TBR 走细分市场高端路线前提下，重点发展非 公路轮胎(海外是重点市场)，追求有竞争力的增长。规划了 2024-2026 年三年发 1 展目标，即 2024 年，以产品为核心，实现有竞争力的增长；2025 年，实现巨胎 全球领先 ...

风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2024 年度 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10983 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA10978 号的无保留 意见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往 ...

风神轮胎股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中化集团财务有 限责任公司（以下简称"中化财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等 资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期 财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 中化集团财务有限责任公司基本情况 （一）基本情况 中化财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理 总局）批准，于2008年5月26日取得金融许可证，机构编号为L0091H211000001， 金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。统 一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为 夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现中化财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | - ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011000664 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价中化财务公司 与会计报表编制有关的风险管理设计的合理性 ...

风神轮胎股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司提交对会计师事务所的履职情况评估报告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 风神轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2024 年年度报告摘要 风神轮胎股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第九届董事会第八次会议决议，公司以实施权益分派股权登记日的总股本 729,450,871股计算，向全体股东每股派发期末股息人民币0.04元（含税），合计拟派发期末现金 红利人民币29,178,034.84元（含税），连同已派发的前三季度股息，2024年度公司总计派息金额 为人民币116,712,139 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司董事会审计委员会提交对会计师事务所履行监督职责的情况报 告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细 则》有关规定，勤勉尽责，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为董事杨汉剑先生、独 立董事张功富先生、独立董事钱树刚先生，独立董事张功富先生任主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识， 在监督外部审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报告、评估 公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管控 等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 3 月 18 日，公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通 过《关于签订<终止和解除协议>及<专利和专有技术分许可协议>暨关联交易的议 案》，同意提交公司董事会审议。 ...