风神轮胎股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限 责任公司（以下简称"中化财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资 料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中化财务公司的定 期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 中化集团财务有限责任公司基本情况 （一）基本情况 中化财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理 总局）批准，于2008年5月26日取得金融许可证，机构编号为L0091H211000001， 金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。统 一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为 夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | --- | --- | --- | -- ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 二、《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》； 为保障公司在财务公司的存款资金安全，公司制定了《在中化集团财务有限 责任公司存款的风险应急处置预案》，有助于保障公司的资金安全，并防范、及 时控制和化解资金风险。关联董事需回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将 该项议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 23 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会 议决议》的签字页） 本次会议由独立董事张功富先生召集和主持。会议召开符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，本次会议审议通过了《关 于中 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-009 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》； 关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预 案的议案》； 关联董事王建军、杨汉剑回 ...

风神轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二五年三月七日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》 有关规定，制定参会须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的 报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表 决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄露 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-005 风神轮胎股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务 协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于与 中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》（表决结果： 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；关联董事王建军、杨汉剑回避表决），现将相关 内容公告如下： 一、关联交易概述 为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟 与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，协议约定中化财务公司提 供存款、结算、信贷等金融服务，协议有效期 3 年。合作期间，中化财务公司为 公司存贷款业务提供了快捷、便利的服务，公司拟继续与中化财务公司签署《金 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中化集团财务有限责任公 司（以下简称"中化财务公司"）签署《金融服务协议》。 公司与中化财务公司 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-006 风神轮胎股份有限公司 关于 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为本"的发展理念，推 动风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，现制 定"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、深耕主责主业，提升经营质量 公司主要生产"风神"、"风力"、"河南"等多个品牌一千多个规格品种的卡 客车、非公路轮胎，产品畅销全球 140 多个国家和地区。公司具有全系列卡客车 和非公路轮胎的设计和生产能力，产品性能和品牌认可度不断提升。公司是徐工、 三一等国内工程机械车辆生产厂家的战略供应商，是沃尔沃、卡特彼勒等全球建 筑设备企业轮胎配套 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 一次会议于 2025 年 2 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议由独立董事张功富先生召集和主持。会议召开符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，本次会议审议通过了《关 于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》， 并发表独立意见如下： 中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是经中国银行业监督 管理委员会批准的规范性非银行金融机构，财务公司根据《金融服务协议》在经 营范围内为公司及公司下属成员企业提供金融服务符合国家有关法律法规的规 定。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，本交易有利于提高资金收益，提升资金运营 能力。关联董事需回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市 ...

风神轮胎股份有限公司 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025－007 关于变更签字注册会计师的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议，并于 2024 年 5 月 15 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：临 2024-011）。 近日，公司收到立信出具的《关于风神轮胎股份有限公司变更签字注册会计 师的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师的变更情况 李小璇女士，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-008 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-004 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 2 月 19 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议审议通过了《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务 协议>暨关联交易的议案》。 关联监事徐涛回避表决此项议案。 赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2025 年 2 月 20 日 ...