北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 > A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:风神轮胎股份有限公司 嘉源(2024)-04-678 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-039 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2024 年 9 月 14 日 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 与会监事一致同意选举刘晨红女士为公司第九届监事会主席。任期自监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 附件：候选人简历 刘晨红女士，54 岁，中共党员，大学本科，现任本公司监事会主席、党委工 作部部长、人力资源部部长。 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月十三日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》 有关规定，制定参会须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的 报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表 决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄 ...

轮胎 风神股份（600469.SH） 买入-B(维持) 证券研究报告 上半年销量持续增长，全钢巨胎持续放量 2024 年 9 月 3 日 公司研究/公司快报 公司近一年市场表现 事件描述 资料来源：最闻 二季度利润增长突出。公司发布 2024 年半年报，其中 24Q2 实现收入 16.80 亿元，同比+11.87%，环比+14.39%，实现归母净利为 1.56 亿元，同比 +31.28%，环比+109.93%，创上市以来历史新高。 公司发布 2024 年半年度报告，上半年实现营收 31.49 亿元，同比增加 13.56%；实现归母净利润 2.31 亿元，同比增加 35.69%；实现扣非归母净利 润 2.13 亿元，同比增加 28.31%；基本每股收益为 0.32 元。 事件点评 营销及产品发力，销量超出行业平均增速。公司通过优化市场结构，推 市场数据：2024 年 9 月 2 日 出新品，精准营销，海外渠道下沉等方式推动了销售增长，24H1 公司国内 收盘价（元）： 5.54 销量同比+23.46%，收入同比+22.33%；国外销量同比+11.87%，收入同比 年内最高/最低（元）： 6.53/3.97 +5 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-035 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第二季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 二季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 151.62 | 142.03 | 163,501.93 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 公司 2024 年第二季度产品平均销售价格，环比上升 0.60%，同比下降 4.67%。 2、主要原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第二季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升 4.02%，同 ...

公司代码：600469 公司简称：风神股份 2024 年半年度报告 风神轮胎股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 150 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人王建军、主管会计工作负责人刘春及会计机构负责人（会计主管人员）马嘉宾声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生 ...

特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-034 风神轮胎股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满，根据 《公司法》《公司章程》有关规定，经公司工会委员会民主选举，祁荣、张鹏作 为公司第九届监事会职工代表监事。祁荣、张鹏将与公司 2024 年第三次临时股东 大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第九届监事会。任期至本届监事会任期届 满之日止。 附件：职工代表监事简历 祁荣女士，54 岁，中共党员，大学本科，会计师，现任本公司审计部部长。 曾任本公司财务部部长。 张鹏先生，37 岁，中共党员，大学本科，现任风神（太原）办公室（党委办 公室）主任、团委书记，曾任风神（太原）党委工作部部长、行政党支部书记。 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等 要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计 准则并对原会计政策相关内容进行调整。 本次会计政策变更自2024年1月1日起适用，对公司的净利润、总资产和净 资产无重大影响。 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2024 年 3 月编写并发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以 下简称"《应用指南 2024》"），规定了保证类质量保证费用应当借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，不再是"销售费用"。根据《应用指南 2024》 规定，公司对相关会计政策进行相应调整。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024－033 风神轮胎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）主要变更内容 1、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-031 风神轮胎股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 二、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估 报告>的议案》 关联监事齐春雨回避表决此项议案。 表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 ...

2、关于中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告的审核意见 中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监管机关 的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之 间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大 缺陷，公司在财务公司的关联存款风险目前可控。关联董事回避表决，关联交易 决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法 律法规的规定。 3、关于公司会计政策变更的审核意见 本次会计政策变更是公司依据国家财政部有关规定和要求进行的合理变更和 调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有 股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会实 ...