2、关于中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告的审核意见 中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监管机关 的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之 间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大 缺陷，公司在财务公司的关联存款风险目前可控。关联董事回避表决，关联交易 决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法 律法规的规定。 3、关于公司会计政策变更的审核意见 本次会计政策变更是公司依据国家财政部有关规定和要求进行的合理变更和 调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有 股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会实 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2024]0011015111 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2024]0011015111 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化集 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会 议决议》的签字页） 吴春岐 许艳华 徐宗宇 本次会议由独立董事徐宗宇先生召集和主持。会议召开符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，本次会议审议通过了《关 于<中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告>的议案》，并发表 独立意见如下： 中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监管机关 的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。财务公司对公司开展的金 融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务 业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，公司在财务公司的关联 存款风险目前可控。关联董事需回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该项 议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会 ...

重要内容提示： 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-036 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-032 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事会 任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，具体情况公告如下： 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董 事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同 意提名王建军先生、杨汉剑先生、王志松先生、李鸿先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人；同意提名张功富先生、钱树刚先生、晁文广先生为公司第九届 董事会独立董事候选人，其中张功富先生为会计专业人士，简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人风神轮胎股份有限公司董事会，现提名张功富、钱树 刚、晁文广为风神轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任风神轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与风神轮胎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-030 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估 报告>的议案》 关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。 本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提 交董事会审议。 表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 ...

风神轮胎股份有限公司提名委员会 关于第九届董事会董事候选人资格的审核意见 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等 规章制度的有关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会 对提名的 7 位董事候选人履历表、学历和职称等相关资料进行了认真审阅，充分 了解被提名人的教育背景、工作经历、专业素养等情况，现就董事候选人资格发 表审核意见如下： 提名程序符合《公司法》《公司章程》相关规定，董事会候选人任职资格符 合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》第一百七十八条规 定的情况，亦不存在中国证监会、证券交易所规定的不得被提名担任上市公司董 事、监事及高级管理人员的情形。 本次董事候选人均符合相关法规规定的董事、独立董事任职资格。董事会决 定提名上述 7 人作为公司第九届董事会董事候选人，其中张功富、钱树刚、晁文 广 3 人为独立董事候选人。上述提名均已征得被提名人本人的同意。 公司董事会提名委员会一致同意将上述 7 人作为公司第九届董事会董事候 选人提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司提名委员会关于公司第九届董事会董 事候选人资格的审核意见 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张功富，已充分了解并同意由提名人风神轮胎股份有限 公司董事会提名为风神轮胎股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任风神轮胎股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （六 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-026 风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,084,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.7422 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次 股东大会由公司董事会召集，半数以上董事共同推举的董事、总经理王建军先生 主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 ...