北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号达 中国·北京 游 : IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:风神轮胎股份有限公司 W ' ' 1 风神股份 2024年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-601 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年八月五日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》有关 规定，制定参会须知如下： 6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票 由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行 使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统 计现场投票和网络投票的表决结果。 风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问 题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 7、议案表决后，由会议主持人宣布表决 ...

上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司财务副部长代行财务总监职责的议案》； 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-022 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯 表决方式召开，本次会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议召开符合 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于更换公司董事长的议案》； 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果： ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-023 风神轮胎股份有限公司 关于更换公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长王 锋先生的书面辞职报告，王锋先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职 务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考 核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 王锋先生在担任董事、董事长期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司可持 续健康发展发挥了重要的积极作用。公司董事会对王锋先生在公司任职期间所做 出的杰出贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王建军先生（候 选人履历详见附件）担任公司董事长，同时接替王锋先生担任公司董事会战略委 员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，未经股东会、股 东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。王建军先生目 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-024 风神轮胎股份有限公司 关于公司财务副部长代行财务总监职责的公告 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 刘春女士，39 岁，本科毕业，中国注册会计师、特许公认会计师资深会员， 本公司财务部副部长，北京分公司副总经理。曾任本公司高级财务经理、中国化 工橡胶有限公司高级财务经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到王小六先生的辞职 报告，申请辞去公司财务副总监职务，辞职后不再代行公司财务总监职责。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意公司财务副部长 刘春女士代行公司财务总监的职责，公司将按照相关程序尽快完成财务总监的选 聘工作。 截至本公告之日，刘春女士未直接持有本公司股份，通过公司员工持股计划 间接持有公司 3,996 股股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东 不存在关联关系，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-025 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 重要内容提示： 至 2024 年 8 月 5 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

轮胎 风神股份（600469.SH） 买入-B(首次) 公司近一年市场表现 资料来源：最闻 邮箱：lixuankun@sxzq.com 投资建议 河南省第二批重点建设项目名单发布，风神轮胎股份有限公司"高性能 巨型工程子午胎扩能增效项目"列入其中。项目总建筑面积约 4.4 万平方米， 充分利用风神轮胎西厂区现有产能，投资 14.64 亿元，建设年产 2 万条巨型 工程子午胎生产线以及生产厂房、动力站等配套设施。河南省发展和改革委 员会已审查同意了该项目的节能报告，目前各项审批手续已基本完成，预计 6 月份开工建设。 风险提示 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元 ) | 4,988 | 5,739 | 6,140 | 6,192 | 6,800 | | YoY(%) | -10.3 | 15.1 | 7.0 | 0.8 | 9.8 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-021 风神轮胎股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.17 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 ...

为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 ิ漁律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:风神轮胎股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-326 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 师事务所 = 7月 1 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-020 风神轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,950,286 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.4092 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本 次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票 与网络投票相结合的方式。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...