风神轮胎股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二 O 二四年五月十五日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《风神轮胎股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权 益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股 东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会 主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商 ...

会议召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (company@aeolustyre.com)进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 5 月 10 日 下午 16:00-17:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-019 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第六条 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其 他方式召开。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议" ...

大华核字[2024]0011005080 号 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2024] 0011005080 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-016 风神轮胎股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第 四季度主要经营数据公告如下： 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 2、主要原材料的价格变动情况 以上经营数据源自公司 2023 年年度报告，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2023 年第四季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升 7.92%，同比 下降 2.70%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 三、需要说明的其他事项 公司 2023 年第四季度产品平均销售价格环比下降 1.5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求并结合公司实际经营管理情况， 公司拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下： 序号 修订前条款 修订后条款 1 第四十条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计 划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的其 他事项。 …… 第四十条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计 划； （十六）公司年度股东大会可以授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的股票，该项授权在下一年 度股东大会召开日失效； （十七）审议法律、行 ...

风神轮胎股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 2023 年度 t w r 关于风神轮胎股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11410 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11405 号的无保留意 见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的风神股份 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是风神 股份管理层的责任。我们将财 ...

风神轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 法律法规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 各项工作，经营管理稳健提升，实现了可持续健康发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、财务状况及经营成果 2023 年，公司董事会坚持"以质取胜"，立志做全球工业胎"质"的领导者 和有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司。坚持市场导向与客户价值 驱动，实施细分市场产品领先战略，全面推进卓越运营体系落地升级，持续深化 卡客车轮胎与 PTN 的全球协同，重点突出非公路轮胎的产品战略地位，不断为国 内外客户提供优质的产品和高效的服务，持续提升公司品牌美誉度和影响力。 2023 年，公司实现营业收入 57.39 亿元，同比增长 15.05%；实现归属于上市 公司股东的净利润 3.49 亿元,同比增长 312.74%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3.30 亿元，同比增长 548.60%；截至报告期末，公司 ...

风神轮胎股份有限公司 （股票代码：600469） 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 44 | | 第五节 | 董事会秘书 46 | | 第六章 | 党委 49 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第八章 | 监事会 53 | | 第一节 | 监事 53 | | 第二节 | 监事会 53 | | 第九章 | 财务会计制度、 ...

ZE◎ZUS | 风神轮胎 风神股份2023年度 FF THE COH 股票代码(600469) 2023年度环境、社会和治理(ESG)报告 | 壹 关于本报告 1 | 建 ESG报告 20 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01完整治理公系 保障合规经营 20 | | | | 04推进节能环保 陆诺军森文明 33 | | | | | 20 临事会 组织架构 | | | 全方位控制能源消耗 | 33 | 环保管理 | | | 贰关于风神 | ESG管理架构 20 投资者关系管理 21 | | | 全过程推进资源综合利用 34 | | 环保过程管理 | | | | 三会运作 21 信息披露 | | | 节约每一滴水 | 34 | | 环境保护关键绩效指标 | | | 合规管理 股东大会 21 | | | 智慧能源系统 | 35 | 废弃物管理 | | | | 21 临督执纪 | | | | | | | | 叁 专题介绍 | 重事会 | | | | | 温室气体排放 | | | 专题一 党建引领 | 02筑牢安全 ...