风神轮胎股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着向全 体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席 和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依 法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年公司共召开了 4 次监事会会议，具体内容如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司员工持股计划延期的议案》。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的 议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》等相关议案。 3、2023 年 8 月 30 日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 202 ...

公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 风神轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备报告 的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权），根据《企业会计准则》 及财政部的相关规定，企业应对各项资产提取减值、跌价或坏账准备，公司对各 项资产进行了认真的清理，具体内容公告如下： 一、2023 年度资产减值准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值 准备合计人民币 7,714.00 万元，影响 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 6,510.55 万元。具体明细如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,39 ...

风神轮胎股份有限公司 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-010 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2023 年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，风神 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 155,686.78 万元。经公司第八届董事会第二十一次会议审议，公司综合考虑公司 未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司 2023 年度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每股派发现金 红利 0.17 ...

风神轮胎股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤 ...

风神轮胎股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 ( 人 信会师报字[2024]第 ZA11406 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是风神股份董事会的责任。 | | | 内部控制审计报告 o 第 1-2 页 元信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 风神轮胎股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会 议决议》的签字页） 2、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关 联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关 联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、 公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股 东的合法利益。 3、公司向河南轮胎集团及其子公司出租房屋、提供能源以及租赁河南轮胎 集团土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理，有利于保障公司生产经营 活动正常进行。河南轮胎集团为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管 理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与 员工生活和谐发展。 我们认为上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允； 上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益， 特别是中小股东的利益，同意将该项议案提交董事会审议。 表决结 ...

风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZA11405 号的无保留意 见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是风神股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计风神股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 2023 年度 关于风神轮胎 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024－014 风神轮胎股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规 定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票条件。 二、发行的股票种类和数量 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的 股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的百分之三十。 三、发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以 注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第 ...

关于风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 附表 2 委托单位：风神轮胎股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-85830978 | | 北京橡胶工业研究 | 同一最终控 | 应收款项 | 3.00 | 175.61 | 52.14 | 126.47 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设计院有限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 途普贸易（北京） | 同一最终控 | 应收款项 | 10.00 | 1,262.18 | 929.92 | 342.26 | 货款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 青岛橡六输送带有 | 同一最终控 | 应收款项 | | 129.00 | | 129.00 | 货款 | 经营性往来 | | | 限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 北京橡胶工业研究 设计院 ...