公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易 预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方 形成依赖，同时本次关联交易不影响公司的独立性。本次关联交易定价参照市场价 格，不会损害全体股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-013 风神轮胎股份有限公司 关于公司预估 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预估公司 2024 年度日常关联交易的 议案》，关联董事王锋先生、杨汉剑先生对公司与中国中化控股有限责任公司（以 下简称"中国中化"）及其关联公司的 2024 年度日常关联交易预估进行了回避表 决，关联董事王志松先生对公司与河南轮胎集团有限责任公司（ ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-007 风神轮胎股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、审议通过了《关 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-012 风神轮胎股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 金融机构名称 授信使用单位名称 授信额度 授信期限 中国进出口银行及其分支机构 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 3 年 中国银行 风神轮胎股份有限公司 100,000（人民币） 1 年 中国农业银行 风神轮胎股份有限公司 100,000（人民币） 1 年 中国工商银行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1 年 中国建设银行 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 2 年 交通银行 风神轮胎股份有限公司 60,000（人民币） 2 年 中国邮政储蓄银行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1 年 中化集团财务有限责任公司 风神轮胎股份有限公司 150,000（人民币） 3 年 中信银行 风神轮胎股份有限公司 60,000（人民币） 1 年 上海浦东发展银行股份有限公司 风神轮胎股份有限公司 ...

第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括以下交易： 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 风神轮胎股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为保护公司全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易 与关联交易》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 4、提供担保（含对控股子公司担保等）； 5、租入或者租出资产； 6、委托或者受托管理资产和业务； 7、赠与或者受赠资产； 8、债权、债务重组； 9、签订许可使用协议； 10、转让或者受让研发项目； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 12、购买原材料、燃料、动力； 13、销售产品、商品； 1 14、提供或者接受劳务； 15、委托或者受托销售； 16、存贷款业务； 17、与关联人共同投资； 18、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，视为公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号 公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-018 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 5,738,754,868.68, representing a 15.05% increase compared to CNY 4,987,894,009.26 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 348,855,398.75, a significant increase of 312.74% from CNY 84,521,408.26 in the previous year[19]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.48, marking a 300% increase from CNY 0.12 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 478,607,415.64, up 6.21% from CNY 450,624,239.68 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,194,594,186.23, a slight decrease of 0.38% from CNY 7,221,976,203.63 in 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 3,244,298,044.15, reflecting a growth of 10.34% from CNY 2,940,147,108.05 in 2022[19]. - The weighted average return on equity improved to 11.28%, an increase of 8.17 percentage points from 3.11% in 2022[20]. - The gross profit margin for the main business improved to 19.49%, up from 14.24%, an increase of 5.25 percentage points[50]. - The company reported a total of RMB 19.11 million in non-recurring gains for 2023, reflecting a decrease compared to previous years, indicating a need for strategic adjustments[24]. Revenue Breakdown - In 2023, the company achieved total operating revenue of approximately RMB 1.27 billion in Q1, RMB 1.50 billion in Q2, RMB 1.48 billion in Q3, and RMB 1.49 billion in Q4, showing a stable revenue performance throughout the year[9]. - Revenue from the replacement market was 1.607 billion RMB, a year-on-year increase of 42.55%[52]. - Revenue from the matching market was 1.33 billion RMB, reflecting a growth of 25.13% year-on-year[52]. - The export market generated 2.687 billion RMB, with a year-on-year increase of 4.68%[52]. Product Development and Innovation - The company launched a new product line of 12R22.5 truck and bus tires, which quickly gained market acceptance and boosted sales confidence among the sales team and channel customers[29]. - The company introduced new tire products, including the Marathon and Maher series, which received positive market feedback and met customer demands effectively[30]. - The company is focusing on expanding its industrial tire product line and achieving new sales revenue breakthroughs to become a global leader in industrial tires[117]. - The company has established a comprehensive quality management system, achieving multiple certifications including ISO9001 and IATF16949[46]. - The company has established a comprehensive cooperation relationship with Jiangsu University to enhance tire design and manufacturing technology[85]. Operational Efficiency - The company's tire production increased by 17.36% to 4,677,328 units, while sales rose by 19.08% to 4,744,024 units during the reporting period[61]. - The average capacity utilization rate for all-steel tires was 74.1%, up by 11.4 percentage points year-on-year, indicating improved operational efficiency[76]. - The company is focusing on smart manufacturing to improve production efficiency and reduce labor costs, leveraging automation to enhance competitiveness[112]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 28.72 million yuan in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has committed to green manufacturing and low-carbon economy goals, actively engaging in energy-saving activities[190]. - The company achieved continuous and stable pollutant emissions that are better than national standards, contributing to positive environmental and social benefits[186]. - The company’s community support included donations for disaster relief and assistance to vulnerable groups during extreme weather conditions[195]. Governance and Compliance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting shareholder rights[127]. - The board of directors operates independently, with specialized committees to enhance decision-making and oversight[128]. - The company emphasizes transparent communication with investors, utilizing various channels to maintain market confidence[129]. - The company has established strict insider information management protocols to ensure fair disclosure practices[129]. Strategic Initiatives - The company plans to continue focusing on market-driven strategies, enhancing product innovation, and implementing cost-reduction measures to promote sustainable growth[32]. - The company is actively pursuing overseas investments to enhance its international competitiveness in the tire industry[114]. - The company is transitioning its sales model to a direct sales approach in overseas markets, establishing local teams and warehouses to improve market control[120]. Risks and Challenges - The company faces risks from international political and economic changes, including trade protectionism and currency fluctuations, which could significantly impact performance[123]. - Fluctuations in raw material prices, particularly natural rubber, steel, and other chemicals, are expected to affect cost control and operational performance[124]. - The company is encountering increased international trade barriers, particularly from the US and other countries, which could raise export costs[125].

风神轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立战略委员会，审计委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会，专门委员会对董事会负责。 第三条 董事会下设投资者关系管理部（以下简称"投管部"），处理董事 会日常事务。 董事会秘书主管投管部工作，投管部设部长一人，保管董事会和投管部印章。 第二章 董事会议事程序 第一节 会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，投管部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 2 （二）三分之 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,468,870,875.99 | 15.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 74,441,280.62 | 45.96 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 68,768,302.05 | 49.13 | | 性损益的净利 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会相关事项的表决意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的要求，我们作为风神轮胎股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司财务报表等事项 进行审核，表决意见如下： 一、关于公司 2023 年度报告及其摘要的表决意见 公司 2023 年年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的 可能性；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年度 的经营情况和财务状况等事项，同意提交董事会审议。 二、关于公司 2024 年第一季度报告的表决意见 公司 2024 年第一季度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定，不存在与 2024 年第一季度报告相关的欺诈、舞弊行 为及重大错报的可能性；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含 ...

2023 年，公司共召开了 2 次股东大会、5 次董事会会议，本人均按时出席会 议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均发表了 明确的同意意见，没有提出异议、反对和弃权的情形，本人 2023 年参加的会议情 况如下： | | 出席董事会议情况 | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次 未亲自出席 | 情况 | | 5 | 5 | 0 | 否 | 2 | 风神轮胎股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规 定的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴春岐，中共党员 ...